云从科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《云从科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告并 向董事会负责。主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计 的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于 3 名董事组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事，并由独立董事中的会 计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 ...

第三条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件、 《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第二章 人员组成 云从科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生、优化董事会的组成、完善公司治理结构，公司特设立董事会提名 委员会（以下称"提名委员会"或"委员会"），主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选进行选择、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定、《云从科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）、《云从科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事 规则》"），制定本工作细则。 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委员会 设主任委员一名，由董事会在选举委员会成员时直接选举一名 ...

云从科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《云从科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及规范性文件和《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体董事负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

综上，我们一致同意"人机协同操作系统升级项目"结项并将节余募集资金 永久补充流动资金。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《云从科 技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为云从科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，对公司第 二届董事会第十三次会议相关事项进行了核查，经谨慎查验，现就核查情况发表 独立意见如下： 2024 年 1 月 5 日 一、《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》的独立意见 公司"人机协同操作系统升级项目"已于 2023 年 12 月建设完成并达到预定 可使用状态，本次公司对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金 有利于公司主营业务发展，在提高募集资金使用效率的同时，降低了企业财务费 用。本次事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"）包括董 事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，是制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案、评估业绩指标的专门机构。 云从科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由董事会在选举委员会成员时直接选举 一名独立董事产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定以及《云从科技集 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-002 云从科技集团股份有限公司 关于修订公司部分管理制度及调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委 员的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作 细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体情况如 下： 一、公司部分管理制度制修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定及变化，结合公司实际情况，公司 对部分管理制度进行了修订，具体如下： ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-001 云从科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日分别 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"人机协同操作系统升级项目" 予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人 民币普通股112, ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 2023年12月08日投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投 资 者 关 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 □新闻发布 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位 名称及人 通过网络文字互动方式参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023年12月08日 10:00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上 市 公 司 董事长兼总经理周曦先生，独立董事王廷峰先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士，财务总监高伟 接 待 人 员 女士，保荐代表人吴建航，董事会办公室相关人员 姓名 问题1：如何应对公司短期资金问题？ 回 复：尊敬的投资者，您好！公司通过积极拓宽融资渠道、加强应收账款管理等举措，不断夯实现 金流状况。感谢您的关注！ 问题2：公司在C端探索打造爆款产品，进展怎么样？在哪个方向？是什么产品？ 回 复：尊敬的投资者，您好！首先，在研发上面，公司继续不断投入。 其次，TOG端、 TOB ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-062 云从科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cloudwalk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年 10月 28日发 布《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...