证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-006 云从科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：云从科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度预计与佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）的日 常关联交易是根据公司业务发展及日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价 合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公 司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展， 公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，关联监事赵捷先 生对该议案回避表决，其他非关联监事以 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决 结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、独立董事专门委 ...

云从科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《云从科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的范围 内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财 ...

云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订公司内部管理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下： 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-005 云从科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《云从科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，主要修订内容 详见本公告附件。 除附件列举的条款外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《 ...

云从科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股 东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第七节 特别表决权 | 30 | | 第五章 董事会 32 | | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 董事会 | 37 | | 第六章 专门委员会 44 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 监事会 49 | | --- | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 53 | | 第 ...

云从科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，对股东 大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 监事应具有履行职责必需的专业知识或工作经验。 监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第一条 为了进一步规范云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《云从科技集团股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，关联董事刘佳先 生对该议案回避表决，其他非关联董事以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决 结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，关联监事赵捷先 生对该议案回避表决，其他非关联监事以 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决 结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、独立董事专门委员会的审查意见 公司独立董事专门委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司 2024 年 度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符 合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独 立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股 东利益的情形。审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 2024年1月30日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投 资 者 关 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 □新闻发布 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 国泰君安 伍 巍 古曲私募 蒋 洁 贵源投资 赖正健 兴业证券 陈 鑫 古曲私募 蒋 洁 钎镱私募 张 扬 参与单位 华泰自营 万义麟 近达投资 彦 婕 恒穗资产 骆华森 名称及人 西部利得 吴星煜 金辇投资 郝圣淳 六度咨询 李 勃 员姓名 恒泽基金 杨彦曦 综艺控股 陈 磊 聆泽投资 翟云龙 兴华基金 高伟绚 时间 2024年1月30日 10:00-11:30&15:30-17:00 地点 上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11栋 上 市 公 司 接 待 人 员董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士，董事会办公室相关人员 姓名 问题1：对比一体机和集群交付，哪种方式毛利率更高？ 回 复：一体机方案下毛利更高。原因在于预装了所需的模型和软件，降低了部署成本，类似于笔记 本电脑预装操作系统和办公软件，一次性投入后可重复销售。边缘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司 首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为云 从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对云从科技首次公开发行部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 人机协同操作系统升级项目 | 81,331.54 | 81,331.54 | 76,000.00 | | ...

云从科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应云从科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展与战略 规划的需要，确定公司发展规划，健全公司重大战略决策程序，提高战略决策的 科学性和完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《云从科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提供咨询意见或建议。 第三条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中至少应有一名独立董 事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集、 主持委员会工作。当委员会主任委员不 ...

云从科技集团股份有限公司 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-003 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司"人机协同操作系统升级项目"已于 2023 年 12 月建设完成并达到预定 可使用状态，本次公司对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金 有利于公司主营业务发展，在提高募集资金使用效率的同时，降低了企业财务费 用。本次事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 1 综上，监事会同意公司"人机协同操作系统升级项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 表决结果：同意 ...