证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-064 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》 的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2022〕 1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，本公司 共募集资金360,000,000.0 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于参加2023 半年度半导体专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-067 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度 半导体专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长、总经理：黄奕宏先生 董事、财务总监、董事会 ...

安信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 1、根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金将投入以 下项目的建设： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | 序号 | ...

| 证券代码：688328 | 证券简称：深科达 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118017 | 转债简称：深科转债 | | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四董事 会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最 高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求 以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"深科 达"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，我们对公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审 议的相关事项进行审核，发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 独立意见 公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》 的有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。公司募集资金的管理及使用符合 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案 7 | | 议案二：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 8 | | 议案三：关于修订<监事会议事规则>的议案 9 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规的规定，对深科达向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项进 行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 为了支持公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司（以下简称"矽谷 半导体"）的发展，满足矽谷半导体的业务发展需求，公司拟在不影响自身正常 生产经营活动的情况下，向矽谷半导体提供不超过 2,500.00 万元额度的财务资 助，财务资助在额度范围内根据实际经营需要分笔给付。公司提供的财务资助按 借 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公开重大信息及内部信息 的保密，避免和 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-062 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司监事会议事示范规则》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》 及本规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第四 ...