证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-029 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经 营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事 津贴。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监 事津贴，未在公司任职的监事 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000237 号 大华会计师事务所(特 f ( ) = = JITH 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 深圳市深科达智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 rí 深圳市深科达智能装备股份有限公司内部控 1-7 制评价报告 大英会计師事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000237 号 深圳市 ...

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市深科达智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000733 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nol.gov.cn）"进行整理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nol.gov.cn）"进行红 gang company and the contraction of the program and the production of the country. The figure of the province of the management of the coll ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000734 号 会计师事务所(特) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "江" 深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | | | | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年 1-6 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大學會計師事法的 深科达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所【科创板】上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-024 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减 值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用 减值损失共计 4,388.98 万元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

经核查，独立董事刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生的独立性 自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查验 大华核字[2024]0011000732 号 深圳市深科达智能装备股份有限公司 上台式一面当花的 大华会计师事务所(特殊普通合伙 七京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 univ dahil 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000732号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 深圳市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 558.32 million, a decrease of 5.18% compared to CNY 588.81 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -115.68 million, representing a decline of 222.74% from CNY -35.84 million in the previous year[20]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -101.67 million, a significant decrease of 602.14% compared to CNY 20.25 million in 2022[24]. - Total assets decreased by 8.41% to CNY 1.66 billion from CNY 1.81 billion in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -1.43, a decrease of 224.42% from CNY -0.44 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -125.79 million RMB, down 152.42% from the previous year[34]. - The company's main business revenue decreased by 5.45% to 553.02 million yuan, with a corresponding decrease in main business costs by 7.41%[92]. - The company reported a significant increase in financial expenses due to interest from convertible bonds issued during the reporting period[23]. Research and Development - The company increased its R&D investment to 16.08% of operating revenue, up from 14.13% in the previous year[21]. - Research and development expenses amounted to 89.80 million RMB, an increase of 7.96% year-over-year, representing 16.08% of total revenue[35]. - The company obtained 90 new patent authorizations and 27 new software copyrights during the reporting period, bringing the total to 449 patents[35]. - The company is actively developing new products such as probe stations and high-precision solid crystal machines, which are currently in the market expansion phase[23]. - The company focuses on R&D and product innovation, with a modular approach to enhance efficiency in developing new products[45]. - The company has established a postdoctoral innovation practice base to enhance talent development and ensure a steady pipeline of skilled personnel[78]. Market Conditions and Challenges - The company faced challenges due to a weak semiconductor market and increased competition in the display industry, impacting revenue growth[22]. - The semiconductor equipment industry is projected to reach $124 billion in sales by 2025, driven by advancements in AI, 5G, and IoT applications[55]. - The domestic semiconductor equipment industry is experiencing a shift towards localization, with increasing market share for local manufacturers due to rising demand and government support[54]. - The company is at risk of losing competitive advantage if new product development does not meet market demands or fails to achieve commercialization[81]. - The company faced risks of declining performance due to a weak consumer electronics market and intense price competition, leading to uncertainty in future revenue growth[79]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company emphasizes the importance of risk factors detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has established strong partnerships with key clients in the semiconductor sector, including Yangjie Technology and Tongfu Microelectronics, enhancing its market position[51]. - The company has a diverse board with independent directors appointed in June 2023, ensuring governance compliance[134]. Production and Operations - The company has established a procurement model that combines strategic and order-based purchasing to ensure stable supply and cost control[43]. - The production model is based on "sales-driven production" and "sales forecast scheduling," allowing for customized production based on client needs[44]. - The company has integrated various workstations into a fully automated production line, enhancing efficiency and reducing costs[16]. - The company reported a UPH (Units Per Hour) of over 35K for its turret testing sorting machine, indicating high efficiency in production[39]. - The automatic bonding machine for flexible cover plates achieved a yield rate of 99.5%, showcasing its high precision and stability[40]. Employee and Talent Management - The total number of employees is 1,034, with a stable talent pool that includes 256 R&D personnel, emphasizing the importance of talent in driving innovation[78]. - The company has implemented training programs for new employees and technical staff to enhance skills and innovation[163]. - The company established a competitive salary incentive system, adjusting salaries annually based on market changes and employee performance[162]. - Employee stock ownership includes 27 employees, representing 2.61% of total employees, with a total of 509,200 shares held, accounting for 5.62% of total share capital[193]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 9,445,629.50 yuan (including tax) based on the current total share capital of 94,456,295 shares[6]. - The company has made a total investment of ¥3,000,000.00 during the reporting period, a decrease of 69.95% compared to ¥9,985,000.00 in the previous year[115]. - The company is set to increase its credit limit and provide guarantees for its subsidiaries, reflecting a strategy for financial support and growth[150]. - The company reported a significant decrease in accounts payable by 18.61% to ¥172,322,131.14, suggesting improved cash flow management[110]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company made a donation of ¥50,000 to support poverty alleviation efforts in Guangxi Province[190]. - The company has not adopted any carbon reduction measures during the reporting period[188]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 50,000 CNY, benefiting 142 people[191]. - The company has implemented measures to reduce noise pollution through optimized layout and installation of soundproofing equipment[186]. Strategic Planning and Future Outlook - The company plans to increase R&D investment, particularly in semiconductor advanced packaging and testing equipment, Mini/Micro-LED, and AMOLED flexible bonding equipment[125]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-end intelligent equipment and core components through continuous technological research and supply chain development[122]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[135]. - Future guidance indicates a focus on increasing user data and engagement metrics, aiming for a 10% growth in active users[135].

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 释 义 注:本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异,均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中,除非文义另有所指,下述词语分别具有以下含义: 公司、深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 指 激励计划、本次激励 深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计 指 计划 lill 本次实施事项 指 公司本次作废部分限制性股票 《激励计划(草 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 指 案)》 计划(草案)》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 《考核管理办法》 指 计划实施考核管理办法》 限制性股票、第二类 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件 指 后分次获得并登记的公司股票 限制性股票 按照激励计划规定,获得限制性股票的公司(含子公司)高级 激励对象 指 管理人员、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人 品 《中华人民共和国公司法》(2018年修正) 《公司法》 指 《证券法 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立 性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...