证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-030 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据 2024 年度生产经营活动和投 资需要，公司拟向银行申请总额不超过 100,000.00 万元（含目前生效的授信额 度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但 不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。 授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用。 公司董事会授权总经理在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体 决策权。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司 董 事 会 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-031 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计 2024 年度日 常关联交易均为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。关 联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持 续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不 会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务 不会因此形成对关联方的依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关 联交易事项提交公司董事会进行审议。 公司 ...

公司代码：688329 公司简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释第 16 号》 相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-020 苏州艾隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"《准则解释第16号》"）对公司会计 政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 ... ... 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾隆科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10603 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-026 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2023 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 20,204,302.27 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13,702,185.08 | 应收账款减值准备、其他应收款坏 | | | | 账准备 | | 资产减值损失 | 6,502,117.19 | 合同资产坏账准备、商誉减值准备 | | 合计 | 20,204,302.27 | - | 二、本次计提减 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司第四届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董 事陈良华先生、王永先生、非独立董事张银花女士，其中主任委员由会计专业人 士陈良华先生担任。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席了会议，未有缺 席情况，会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事 议事规则》等规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良华，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 会计教授，中国注册会计师。历任金陵科学学院商学院讲师；东南大学经济管理 学院教授、博士生导师；国睿科技股份有限公司独立董事；2019年1月至2019年7 月任江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，2019年2月至2019年7月任山东日 科化学股份有限公司独立董事，2022年7月至今任天邦食品股份有限公司独立董 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定, 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈 良华先生、王永先生、周红霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查.独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈良华先生、 王永先生、周红霞女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...