证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-024 苏州艾隆科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金投资 证券和理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：理财产品种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括不限 于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品。证券投 资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计 划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。 投资金额：苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用额度 不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置的自有资金投资证券和购买 安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的 金融产品或结构性存款等理财产品，其中拟使用不超过 1,500.00 万元进行证券 投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 1,500.00 万元；拟使用不超过 48,500.00 万元购买理财产品， ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易 额度预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关联交 易事项提交公司董事会进行审议。 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次 日常关联交易额度预计金额合计为2,000万元人民币，出席会议的董事、监事一 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 55,820,624.20 | 9.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -13,968,038.10 | -647.48 | 1 / 13 2024 年第 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-033 苏州艾隆科技股份有限公司 修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告 同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《苏州艾隆科技股份有限公司 章程》，具体修订内容如下。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人｡ | 第八条 总经理为公司的法定代表人｡ | | 2 | 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董 | 第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成，设董 | | | 事长 1 人。 | 事长 1 人。 | | 3 | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | | | （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会 | （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会 | | | 议； ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次作废的相关法律事项发表意见，而不对公司本次 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《苏州艾隆科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就艾隆科技作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 11.32 million RMB (including tax) based on a total share capital of 77.2 million shares[5]. - The total cash dividend for the year amounts to approximately 45.86 million RMB, which represents 155.35% of the net profit attributable to the parent company for 2023[6]. - The company has repurchased shares totaling approximately 34.54 million RMB during the year, which is considered as part of the cash dividend distribution[6]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital or issuance of bonus shares[5]. - The company has a cash dividend policy that emphasizes stable and continuous profit distribution to investors[200]. - The company's profit distribution policy allows for dividends in cash, stock, or a combination of both, depending on profitability[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 363,551,492.36, a decrease of 23.84% compared to CNY 477,351,671.87 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 29,521,963.95, down 71.05% from CNY 101,990,602.59 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 decreased to CNY 0.39, a decline of 70.68% from CNY 1.33 in 2022[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of CNY 17,973,399.16 for 2023, a decrease of 78.72% from CNY 84,463,364.61 in 2022[21]. - The company's total revenue for the year was 1,078,676.66, a decrease of 55.91% compared to the previous year[117]. - The company achieved total revenue of 363.55 million yuan in 2023, a decrease of 23.84% year-on-year[99]. - The company reported a net profit margin of 603.37, indicating strong profitability despite the revenue decline[179]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.18% of operating revenue in 2023, an increase of 5.72 percentage points from 9.46% in 2022[23]. - R&D investment totaled ¥55,203,263.33, representing a 22.30% increase compared to the previous year, and accounted for 15.18% of operating revenue[82]. - The company has developed 9 core key technologies, with a total of 191 authorized invention patents as of the end of the reporting period[76]. - The company applied for a total of 140 patents during the reporting period, including 46 invention patents[33]. - The company has launched new products, including an integrated dispensing center for infusion drugs, which utilizes AI visual recognition and robotics technology[77]. - The company is in the research and development stage for a comprehensive management platform for hospital medical supplies, with a total investment of ¥20,000,000[85]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in the healthcare sector[75]. Market and Competitive Position - The company has expanded its market presence, covering nearly 1,500 medical and health institutions domestically by the end of the reporting period[34]. - The company actively developed new markets in Southeast Asia during the reporting period[34]. - The company is committed to technological innovation and product iteration to enhance its core competitiveness in the smart medical materials management sector[33]. - The company is actively expanding its overseas market presence by developing localized products and services, aiming for sustainable growth and enhanced brand value[164]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming year[126]. - The company is focusing on market expansion through the development of new products, including the "侧取式统领柜" with a revenue of 800,000.00, which is a pioneering solution in smart storage[87]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company has not experienced any governance issues that would affect the authenticity and completeness of the annual report[12]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with regulations and enhance investor relations through various communication channels[35]. - The company continues to maintain a stable governance structure without any changes in its red-chip structure[175]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[188]. Operational Efficiency and Cost Management - The company emphasizes talent development and management efficiency, optimizing internal operations and enhancing digital collaboration to lower management costs[35]. - The company is focusing on improving management levels and operational mechanisms by focusing on cost reduction, efficiency enhancement, and resource integration[165]. - The company achieved total revenue of 97,380,000.00 RMB in the current period, compared to 55,203,263.33 RMB in the previous period, indicating a significant growth[89]. - The company is committed to integrating resources related to its main business for low-cost expansion and optimizing its technology system and service layout[165]. - The company is focusing on customized projects to improve revenue streams, particularly in the automated ward segment[118]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute a commitment to investors, highlighting investment risks[8]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 5% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[180]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan for 2023, with relevant proposals submitted for shareholder approval[188]. - The company is actively seeking partnerships to leverage synergies and enhance its competitive position in the industry[180]. - The company is committed to sustainability and corporate social responsibility in its strategic planning[180]. Employee and Management Structure - The company has a total of 680 employees, with 235 in the parent company and 445 in major subsidiaries[196]. - The total number of shares held by the Chairman Zhang Yinhua remained unchanged at 23,055,000 shares, with a pre-tax compensation of 1.05 million yuan for the reporting period[175]. - The total number of shares held by the General Manager Xu Li also remained unchanged at 8,458,000 shares, with a pre-tax compensation of 630,000 yuan for the reporting period[175]. - The total number of shares held by the Vice General Manager Zhu Kai remained at 0 shares, with a pre-tax compensation of 588,300 yuan for the reporting period[175]. - The total number of shares held by the Supervisor Zhang Chunlan remained unchanged at 71,784 shares, with a pre-tax compensation of 254,200 yuan for the reporting period[177]. - The total number of shares held by the Financial Director Li Wanfeng remained unchanged at 65,000 shares, with a pre-tax compensation of 441,700 yuan for the reporting period[177]. - The company’s remuneration policy focuses on fairness, competitiveness, and performance to motivate employees[197].

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 苏州艾隆科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着客观、 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-025 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 （www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》《苏 州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核， ...

关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州艾隆科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 7 43 苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10602 号的无保留意见审计报告。 艾隆科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-029 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 26 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于<2023 ...