证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 目 录 | 一、释义 | | --- | | ー、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-028 苏州艾隆科技股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议了《关于为 董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作 为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公 司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1.投保人：苏州艾隆科技股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.责任限额：不超过人民币5,000万元 4.保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准，最高不超过人民币30 万元 5.保险期限：12个月（后续每年可续保） 为提高决策效率，公司董事会拟提 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周红霞，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任无锡机电学校机电部教师；2003年8月至2018年6月任江苏泰伯律师事务所合 伙人律师；2018年6月至2019年12月任江苏迅安律师事务所合伙人律师，2020年1 月至5月任江苏瀛恒律师事务所律师，2020年6月至今任江苏金棕榈律师事务所主 任。2018年5月至今任本公司独立董事。 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红霞作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 公 ...

一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-022 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第 十七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决， 将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年度董事、监事 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-032 苏州艾隆科技股份有限公司 关于作废处理2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审 议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023年4月20日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司< ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-027 苏州艾隆科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成， 其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起三年。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董 事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）： 1、经公司提名委员会资格审核通过，董事 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the reporting period was 36,355.15 million yuan, a decrease of 23.84% compared to the previous year's 47,735.17 million yuan[3] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was revised to 2,932.19 million yuan, reflecting a decline of 71.25% from the previous year's 10,199.06 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was adjusted from 1,263.02 million yuan to 1,779.30 million yuan, down 78.93% year-on-year[6] - Basic earnings per share decreased to 0.39 yuan, a drop of 70.68% compared to 1.33 yuan in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 146,175.06 million yuan, an increase of 2.24% from 141,292.55 million yuan year-on-year[4] - The equity attributable to the parent company's shareholders was 79,741.73 million yuan, down 4.81% from 83,774.26 million yuan in the previous year[4] Financial Adjustments and Communication - The company identified two main reasons for the discrepancies in the financial data: unaccounted non-recurring gains affecting minority shareholders and a reassessment of income tax amounts[8] - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the adjustments made in the financial reports[9] - The final results for the reporting period will be confirmed in the company's 2023 annual report[5] - The company has ensured that the adjustments were made after thorough communication with the auditing firm, with no significant disagreements[9]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-018 苏州艾隆科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师及变更质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审 计机构的公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到立信发来的《关于增加签字注册会计师及变更质量控制复核 人的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师增加及质量控制复核人变更情况 立信作为贵公司2023年度审计 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-017 公司于 2024 年 3 月 19 日收到公司股东出具的《关于自愿延长限售股锁定期 的承诺函》。基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股 东、实际控制人张银花女士自愿将其所持有的公司首次公开发行前限售股锁定期 自期满之日起自愿延长 12 个月至 2025 年 3 月 29 日。在上述锁定期内，将不以任 何方式减持所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在上述 本次股票上市流通总数为 8,481,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日。 承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的 事项，上述锁定股份数量相应予以调整。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿延长限售股锁定期的公告》（公告编号：2024-016）。 苏州艾隆科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 机构"）作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"、"上市公司" 或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司首次公开发行限售股上市流通事项 进行了核查。具体情况如下： 公司首次公开发行后总股本为 77,200,000股。公司上市后，未发生因利润分配、 公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。 一、本次限售股上市类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股份，本次申请上市流 通限售股股东所作承诺如下： 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 艾隆科技根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意 苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号文），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,300,000 股，并于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本 ...