财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司 （持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河 南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集 团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求， 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院" 或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅财务公司的半年度财务报告 及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 法定代表人：石丹 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-028 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为 人民币 1,120,691,316.72 元，扣 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-026 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事毛江先生因工作原因请假，已履行请假 手续； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | - ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E RE TEE S F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-635 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的 | | | 议案 | ···························· | 6 | | | 议案二：关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联 | | | 交易的议案 | ························· | 8 | | | 议案三：关于转让大额存单产品暨关联交易的议案 ····· | 26 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据公司未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实履行公司及其控股股 东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司拟以自筹 资金现金收购平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的河南省高压电 器研究所有限公司（以下简称"河高所""标的公司"或"目标公司"）55%股权。 本次交易完成后，河高所将纳入公司合并报表范围。 根据上海东洲资产评估有 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0946 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 5 月 29 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401610 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202403093）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0946号 | | 报告名称： | 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值资产评 | | 评估结论： | 估报告 823,054,400.00元 | | 评估报告日： | 2024年05月29日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 冯赛平 （资产评估师） 会员编号：31200 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-022 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 西安高压电器研究院股份有限公司 关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来 发展需要，为提升公司综合实力，并切实履行公司及其控股股东于公司 首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司拟以自筹 资金现金收购平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的河南省 高压电器研究所有限公司（以下简称"河高所""标的公司"或"目标公 司"）55%股权，交易金额 45,267.99 万元人民币（以下简称"本次交易"）。 本次交易对方平高集团为公司间接控股股东中国电气装备集团有 限公司控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相 关规定，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第一 ...

O O 0 Q O O O O O O O 0 O 0 0 0 O O O O O 河 南 省 高 压 电 器 研 究 所 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]31023 号 目 录 录 审计报告 -- -1 2022年、2023年及 2024年 1-3 月财务报表— -4 2022年、2023年及2024年1-3月财务报表附注- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——"我看到 (二) 审计报告 天职业字[2024]31023 号 河南省高压电器研究所有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的河南省高压电器研究所有限公司(以下简称"河高所")财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的资产负债表,2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河 高所 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-023 西安高压电器研究院股份有限公司 （一）审议通过《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易 的议案》 监事会认为：公司本次收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股 权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规划，遵循了公平、公正、 合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律 法规的规定。 综上，监事会同意《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交 易的议案》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避 表决。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 8 月 9 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实 ...