三生国健药业（上海）股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到公司财务负责人孙永芝女士的书面辞职报告，因工作调动，孙永 芝女士不再担任公司财务负责人，但仍继续在公司担任董事职务，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙永芝 女士未持有公司股份；孙永芝女士在担任公司财务负责人期间，恪尽 职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙永芝女士在担任财务负责人期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员 会及董事会审计委员会对牛红梅女士的任职资格进行审查，认为其符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公司董事 会同意聘任牛红梅女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自 公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公 告。 证券代码：688336 证券简称 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-013 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执 业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）。 本事项尚需提交股东大会审议。 告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入 人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，含证券 业务收入人民币 24.3 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况的评估报告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总 收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证 券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户 共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70072706_A03号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70072706_A01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三生国健药业（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三生国健药业 （上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三生国健药业（上 海）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，三生国健药业〈上海）股份有限公司〈以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年 报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计 工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。 2、对公司内部审计工作指导情况 2024 年度，公司董事会审计委员会从专业.的角度指导公司内部审计机构开展本 职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提 出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。 投告期内经 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 董事会审计委员会监督安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的履职情况报告 三生国健药业(上海) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"或 "安永华明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司审计委员会切实对安永华明在2024年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70072706_A02号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的三生国健药业（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三生国健药业（上 海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-018 会议召开时间：2025 年 04 月 03 日（星期四）09:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 27 日 （星期四）至 04 月 02 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@3s-guojian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 20 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-015 三生国健药业（上海）股份有限公司 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-010 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召 ...