（记者 王晓波） 每经AI快讯，三生国健（SH 688336，收盘价：52.6元）8月29日晚间发布公告称，公司第五届第十一次 董事会会议于2025年8月29日以现场和通讯结合表决的方式召开。会议审议了《关于公司<2025年度"提 质增效重回报"行动方案半年度评估报告>的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——近120个品牌、1600辆车逐鹿西南！下半年国内首个A级车展开幕：新能 源"第三极"将改写车市格局 2024年1至12月份，三生国健的营业收入构成为：医药制造占比83.02%，CDMO业务占比10.19%，授权 许可占比5.54%，其他业务占比1.25%。 截至发稿，三生国健市值为324亿元。 ...

提名人三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公 司" ) 董事会，现提名徐晓东先生为公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-048 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章 程>的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；同日 召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、废止< 监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订《公司章程》的 情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-053 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，孙永芝女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不 利影响。孙永芝女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。 孙永芝女士确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无 有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项，其辞职不会影响公司董 事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告 披露日，孙永芝女士未直接持有公司股份。 孙永芝女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙永芝女士在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | 孙永芝 | | | 姓名 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-044 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资计划 按照《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》《三生国健药业（上海）股份有限公司关 于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的 公告》（公告编号：2022-045）、《三生国健药业（上海）股份有限 公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施 内容的公告》（公告编号：2023-018）及《三生国健药业（上海）股 份有限公司关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调 整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-025）， 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： ●三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）"自 身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目"、 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估 报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，推动三生国健药业（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"或"三生国健"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2025年3月26日发布 了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方 案"），以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资 者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。2025年上半年，公 司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半 年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦自身免疫性疾病与炎症领域，巩固提升公司核心竞争 力 三生国健是中国首批专注于创新型抗体药物研究并持续积极创 新，拥有研、产、销一体化成熟平台，专注于单抗、双抗、多抗及 多功能重组蛋白等新技术研究。公司拥有20年大规模抗体产业化和 质量控制经验，并多维度布局CDMO业务，巩固 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； =牛国健药业（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，现提名高芳女士为公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定 ...

重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况及利润分 配情况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:30-10:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-052 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 对 2025 年半年度经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）9:30-10:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-042 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，三生国健药业（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2025 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日 审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同 意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1217 号）注册同意，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民币 28. ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-047 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司 独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、 张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同 时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告 ...