证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-046 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关 联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自 愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 二、关联人基本情况和关联关系 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）增加 2025 年日常关联交易预计额度的事项已经公司第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第五次审议通过，全体独立董事认为：公司与关 联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循 1 平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易 方式符合市场规则，所发生 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高芳，已充分了解并同意由提名人三生国健药业（上海） 股份有限公司董事会提名为三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三生国健药业（上海） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-043 2 截至本公告日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的节余 募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归 还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 2025 年 8 月 30 日 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五 届监事会第五次会议，审议通过了《关于将部分项目节余资金用于暂 时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 案》，为了更好地发挥募集资金的使用效益，同意公司根据实际情况 将部分募投项目结项后的节余募集资金 6,662.82 万元（实际金额以 资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产 经营活动。前述节余募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司股 东大会 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐晓东，已充分了解并同意由提名人三生国健药业（上 海）股份有限公司董事会提名为三生国健药业（上海）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三生国健药业 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-051 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-049 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召 开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修 订<公司章程>的议案》 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司为全面贯彻落实最新 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合表决 的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司独立董事金永利先生、张薇女士因连续担任公 司独立董事已满六年，向公司董事会申请辞去公司第 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-045 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年中期拟每 10 股派发现金红利人民币 0.33 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次临时 股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 半年度 公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 19,032.24 万元， 截至 2025 年 6 月 30 日，公 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-050 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合表决 的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间 ...

| 2025 年半年度报告 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | 公司代码：688336 | 公司简称：三生国健 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | 2025 年半年度报告 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 重要提示 | 一、 | 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 | | | | | | | | | | | | | 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 二、 | 重大风险提示 | | | | | | | | | | | | | 公司已在本报告中详细阐述公司核心竞争力风险、经营风险及行业风险等风险因素，敬请查 | 阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"风险因素",并提请投资者特别关注如下风险： | | | | | | | | | | | | | ...