证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-044 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）"自 身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目"、"创新抗体药物产业 化及数字化工厂建设项目"已完成募集资金承诺投资，上述募投项目 的募集资金已基本使用完毕，公司决定将上述募投项目节余募集资金 永久补充流动资金。 ●公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议和第 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目完成承诺募 集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构 华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。本事项无需提交 公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 23 日出具的《关于 同意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-043 三生国健药业（上海）股份有限公司 （www.sse.com.cn） 披露的《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部 分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-025）。 公司在规定期限内实际使用了人民币 6,984.37 万元（含利息收 入）节余募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的节余 募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归 还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五 届监事会第五次会议，审议 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-052 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）9:30-10:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@3s-guojian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况及利润分 配情况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:30-10:30 举行 20 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-053 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 （以下简称" 《公司章程》" ）等 (一) 提前离任的基本情况 是否继续 是否存 原定任 在上市公 具体职 在未履 离任职 离任 姓名 离任时间 期到期 司及其控 务（如 行完毕 务 原因 日 股子公司 适用） 的公开 任职 承诺 孙永芝 非独立 2025 年 8 2027 年 9 工作 是 不适用 否 董事 月 29 日 月8日 调整 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司非独立董事孙永芝女士的辞职报告，孙永芝女士因 工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，孙永芝女士辞 去上述职务后，除在公司控股子公司上海抗体药物国家工程研究中心 有限公司担任董事职务外，不再在公司担任其他任何职务。 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高芳，已充分了解并同意由提名人三生国健药业（上海） 股份有限公司董事会提名为三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三生国健药业（上海） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-047 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司 独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、 张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同 时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理、规范公司的对外投资行为，控制投资风险，提高经济效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《公司章 程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司及子公司根据国家法律法规、《公 司章程》及本办法的规定，采用货币资金、股权或实物、无形资产等方式、以 盈利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投 资、增资扩股、对外收购兼并、证券金融类投资及其他投资行为等。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"）发生 的本办法所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本办法的规定。 第四条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，符合公司发展战 略规划和经营宗旨，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核 心竞争力。 第二章 投资决策和管理机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长为公司 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 第七条 公司和相关信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公平 地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规 定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照 有关规定将信息披露文件抄送中国证券监 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善三生国健药业（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《三生 国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易 所和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 第六条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事 务等事宜。 第七条 董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定董事会秘书工作细则进 行规定。 第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职 责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务 所负有的责任。 第一条 为明确三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...