三生国健药业（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70072706_A02号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的三生国健药业（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三生国健药业（上 海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到公司财务负责人孙永芝女士的书面辞职报告，因工作调动，孙永 芝女士不再担任公司财务负责人，但仍继续在公司担任董事职务，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙永芝 女士未持有公司股份；孙永芝女士在担任公司财务负责人期间，恪尽 职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙永芝女士在担任财务负责人期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员 会及董事会审计委员会对牛红梅女士的任职资格进行审查，认为其符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公司董事 会同意聘任牛红梅女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自 公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公 告。 证券代码：688336 证券简称 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况的评估报告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总 收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证 券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户 共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 董事会审计委员会监督安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的履职情况报告 三生国健药业(上海) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"或 "安永华明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司审计委员会切实对安永华明在2024年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-012 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告说明如下： 一、募集资金基本情况 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日 审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同 意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1217 号）注册同意，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民币 28.18 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-014 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关 联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自 愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 1 况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项符合公 ...

公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70072706_A03号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70072706_A01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三生国健药业（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三生国健药业 （上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三生国健药业（上 海）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-015 三生国健药业（上海）股份有限公司 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-010 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召 ...