致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"） 等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下合称"中国法律、法规"，为本 法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 及台湾地区法律、法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，就公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象人数、授予价格、授予数量（以下简称"本次调 整"）及向本次激励计划的激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"） 相关事宜出具本法律意见书。 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-058 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，公司监事会认为：公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-060 普源精电科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<普源精电科技股份有 1 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司〈2024 年 限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）发表了核查 ...

1 格为 23.59 元/股。 普源精电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激 励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日） 一、授予权益分配情况 | （一） 第一类限制性股票 | | --- | | 姓名 | 职务 | | 获授的第一类限 | 占本激励计划拟 | 占授予时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国籍 | | | 制性股票数量 | 授出全部权益数 | 额比例 | | | | | （万股） | 量的比例 | | | 核心骨干员工以及董事会认为 需要激励的其他人员（76 | | 人） | 70.4081 | 39.20% | 0.38% | | 合计 | | | 70.4081 | 39.20% | 0.38% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 姓名 | 职务 | | 获授 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-057 二、董事会会议审议情况 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《普源精电科技股份有限公司关于调整 2 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-056 普源精电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了书面的查询证明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于< 普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管 ...

君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适 用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、 法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-059 普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,981,189 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,981,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.5978 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.5978 | | （%） | | （ ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-054 普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二) 至 6 月 17 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rigol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...