证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-059 普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,981,189 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,981,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.5978 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.5978 | | （%） | | （ ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-054 普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二) 至 6 月 17 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rigol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-053 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 460,820 股，占公司总股本的比例为 0.25%，回购成交的 最高价为 36.80 元/股，最低价为 27.45 元/股，支付的资金总额为人民币 14,998,726.13 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由实际控制人、董事长王悦 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-051 1、征集委托投票权的起止时间：2024 年 6 月 5 日（上午 9:30-下午 17:00） 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意 3、征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《上市 公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定， 并按照普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事秦策先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 普源精电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦策先生，其基本情况如 下： ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-052 普源精电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于< 普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会根据《管理办法》的相关规定，在征询公示意见后对 激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查结果如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了本激励计 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 / 9 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 《关于<普源精电科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）>及 2024 | | | | 其摘要的议案》 | 6 | | 议案二 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 8 | 2 / 9 普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问，就《普源精电科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及相关事宜（以下简称"激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《自律监管指南》"）等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见 ...

普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-050 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-049 普源精电科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 具体计算方式如下： 1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数 =92,561,708÷184,662,596≈0.50125 元（含税，保留小数点后五位）。 2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数 =0.50125×184,662,596=92,562,126.25 元（含税，保留小数点后两位，本次实际 利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分 派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...