证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-076 1. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根 ...

普源精电科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第214号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发行 399,309 股股份购买相关资产的注 册申请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1049 号 关于同意普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年七月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 | | 刘洁、邢同鹤 | | | --- | --- | --- | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-073 | 序号 | 草案章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大风险提示、一、（一）审批风险 | 删除了本次交易的审批风险 | | 2 | 重大风险提示、四、本次重组尚需履行的决 | 更新了本次交易已履行的程序和 | | | 策程序及报批程序 | 尚需履行的程序 | | 3 | 第一节、三、（一）"3、发行价格"和 | 更新发行股份购买资产的发行价 | | | "4、发行数量" | 格和发行数量 | | 4 | 第一节、八、（二）本次交易尚需履行的决 | 更新了本次交易已履行的程序和 | | | 策程序及批准情况 | 尚需履行的程序 | | 5 | 第五节、一、（三）发行股份的定价依据、 | 更新发行股份购买资产的发行价 | | | 定价基准日和发行价格和（四）发行数量 | 格和发行数量 | | 6 | 第十二节、一、（一）审批风险 | 删除了本次交易的审批风险 | 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告 ...

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-072 普源精电科技股份有限公司 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1049 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股 股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家 麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发行 399,309 股 股份 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | 独立财务顾问 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要 刘洁、邢同鹤 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 二〇二四年七月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-071 普源精电科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产 的股份发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上市公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不 送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 185,123,416 股,以此计算拟派发现金红利合计 92,561,708 元（含税）。 本次交易中标的资产耐数电子 67.7419%股权的最终交易总价款为 25,200.00 万元。公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 4 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（上会稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要 修订情况如下： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-070 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 | 6 | "第十二节 风险因素"之"一、本次交易相 | 完善了商誉减值的相关表述 | | --- | --- | --- ...