证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 北京赛科希德科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 北京赛科希德科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | 议案二 | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 15 | | 议案四 | 关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 37 | | 议案六 | 关于《2023 | 年年度利润分配方案》的议案 | 46 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-017 北京赛科希德科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由北京市 药品监督管理局核准签发的 3 个《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，现将相 关情况公告如下： | 序 | | | 注册证有 | 注 册 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产品名称 | 注册证编号 | 效期 | 分 | 适用范围/预期用途 | 备注 | | | | | | 类 | | | | | 狼疮抗凝物 | 京械注准 | 2024-04- 16 至 | | 与本公司生产的试剂 盒配套使用，用于狼 | 含 LA 阴 性质控 | | 1 | （LA）质控 | 20242400209 | 2029-04- | Ⅱ | 疮抗凝物检测的室内 | 品、LA | | | 品 | | 15 | | 质量控制。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [5][15]. Core Insights - The company achieved steady revenue and profit growth in 2023, driven by increased demand for coagulation testing in medical institutions and the launch of innovative products like the SF-9200 automatic coagulation analyzer [8][17]. - The company is focusing on expanding its market presence through deep collaborations with distributors, covering 29 provinces and key cities in China [17]. - The report slightly lowers the profit forecast for 2024-2025 due to industry competition and cost control policies, projecting net profits of 141 million and 170 million yuan respectively [17]. Summary by Sections Revenue and Profit Performance - In 2023, the company reported revenue of 275 million yuan, a year-on-year increase of 20.40%, and a net profit of 117 million yuan, up 12.29% [8][17]. - The first quarter of 2024 saw revenue of approximately 75.82 million yuan, growing 13.56% year-on-year, with a net profit of 30.43 million yuan, reflecting a 14.48% increase [8]. Research and Development - The company invested 19.18 million yuan in R&D in 2023, marking a 13.21% increase, and 4.69 million yuan in the first quarter of 2024, up 23.18% [17]. - New product registrations include two different anticoagulant mechanism testing kits, enhancing the company's product offerings [17]. Market Expansion - The company has established a nationwide distribution network, collaborating with regional distributors to enhance service and product application across various medical institutions [17]. Financial Forecast and Valuation - The report adjusts the net profit forecast for 2024-2025 to 141 million and 170 million yuan, respectively, while introducing a 2026 forecast of 206 million yuan [17]. - The current price corresponds to a PE ratio of 18, 15, and 12 for 2024, 2025, and 2026, respectively [17].

RSM 容诚 审计报告 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查规 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 。 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0070 + 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"赛科希德公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了赛科希德公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 75,818,644.14 | | 13.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,429,780.54 | | 14.48 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 30,265,269.59 | | ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnd.gov.cn）"进行整验 "我行整用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0073 号 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"赛科希德公 司"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛科希德公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为赛科希德公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0069 号 容诚会计」 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）" 进行 报告编码： 内部控制审计报告 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京赛科希德科技股份有限公司〈以下简称"赛科希德公司"〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛科希德 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

(本页无正文,为北京赛科希德科技股份有限公司董事会关于公司会计政策变 更的说明之签字页 ) 董事签字: 吳仕明 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会关于公司会计政策变更的说明 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公 司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计 政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次会计 政策变更事项。 特此说明。 北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 赵锐 李国 王海 丁重辉 古小峰 穆培林 姜哲铭 北京赛科希德科技股份有限公 2074年 吴桐 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2023年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效,履职 保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、 资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首 席合伙人肖厚发。 截至 2023年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 179人,共有注册 会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 二、 执业记录 1. 基 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...