华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路 产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业 （有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"或"标的公 司"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权（以下简称"标的资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 1/3 二、 公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措 施说明如下： 一、 本次交易摊薄即期回报情况 根据公司财务报告及安永华明会计师事务所 ...

经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 华虹半导体有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的 说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路 产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业 （有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"）股东购买 其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华虹半导体有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 ...

关于华虹半导体有限公司停牌前股票价格波动情况 国泰海通证券股份有限公司 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次华虹半 导体有限公司（以下简称"华虹半导体"、"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》的相关规定，对上 市公司停牌前股票价格波动情况发表如下意见： 因筹划本次交易事项，经向上交所申请，华虹公司股票自 2025 年 8 月 18 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 15 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日（2025 年 7 月 18 日）。华虹公司（688347.SH）、上证科创板 50 成份指数（000688.SH）、 半导体行业指数（886063.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 股代码：688347 | A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交 易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证 ...

| 股代码：688347 | A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路 产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业 （有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"或"标的公 司"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权（以下简称"标的资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容 ...

股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金 | | | 股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限 | | | 公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有 | | | 限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年十二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈 ...

华虹半导体公告称，拟发行股份购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权并募集配套资金。交易完 成前后，2025年1 - 8月基本每股收益将从0.11元/股提升至0.37元/股，2024年度将从0.22元/股提升至0.50 元/股。不过，若未来盈利能力不及预期，即期回报可能被摊薄。为此，公司制定填补措施，包括整合 资产释放协同效应、加强管理、完善利润分配政策等。公司控股股东、董事和高管也作出相关承诺。独 立财务顾问认为，预计影响符合实际，防范和填补措施有效。 本文源自：金融界AI电报 ...

华虹公司公告称，拟通过发行股份向华虹集团等4名华力微股东购买其持有的华力微97.4988%股权并募 集配套资金。2025年12月31日，公司董事会决议同意相关议案。根据规定，上述议案需提交股东大会审 议。公司董事会决定择期召开股东大会审议本次交易相关事项，届时将另行通知。 ...

Core Viewpoint - The company announced a stock suspension starting from August 18, 2025, due to plans for issuing shares to acquire assets and raise supporting funds [1] Group 1: Stock Performance - Over the 20 trading days prior to the announcement (from July 21 to August 15, 2025), the company's stock price increased by 48.31% [1] - After excluding the impact of the broader market and industry peers, the company's stock price showed a net increase of over 20% [1] Group 2: Regulatory Risks - The company has indicated potential risks, as the China Securities Regulatory Commission may investigate the stock price fluctuations [1] - If insider trading is suspected, the transaction may be suspended, terminated, or canceled [1]

华虹公司公告，公司董事会会议同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方 案的议案》。公司拟通过发行股份的方式购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权并募集配套资 金。本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股 份购买资产为前提条件，并需作为特别交易按照中国香港《公司收购、合并及股份回购守则》取得必要 的同意和批准，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 ...