香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 董事會會議日期通知 華虹半導體有限公司（「本公司」）特此通知，本公司謹訂於二零二四年五月九日 （星期四）上午十時舉行董事會會議，以商討下列事項： 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事長兼執行董事 張素心先生 中國上海，二零二四年四月二十五日 1 1. 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司就二零二四年一月一日至三月三十一日 止三個月期間的第一季度未經審核財務業績；及 2. 商議任何其他事項。 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事 張素心 （董事長） 唐均君 （總裁） 非執行董事 葉峻 孫國棟 周利民 熊承艷 獨立非執行董事 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 2 ...

| 股代码：688347 | 股简称：华虹公司 A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | | 港股简称：华虹半导体 | | | A 港股代码：01347 | | | 华虹半导体有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 说明会将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 17:00-18:00 通过网络/电话会议 方式举行。 三、 投资者参加方式 重要事项提示： 一、说明会类型 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日 交易时段后 披露公司 2024 年 第 一 季度业绩，相关内容请详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及香港交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）。 为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日举行"2024 年第一季度业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地 ...

此乃要件 请即处理 阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问，应咨询股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已售出或转让名下所有华虹半导体有限公司的股份，应立即将本通函连同随附的代表委任表 格转交予买主或承让人、或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理人，以便转交买主或承让 人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 （于香港注册成立的有限公司） （股份代号 ：01347） （上海证券交易所股票代码 ：688347） (1) 建议宣派末期股息 ； (2) 建议重选退任董事 ； (3) 建议授出购回股份及发行股份的一般授权 ； 及 (4) 股东周年大会通告 华虹半导体有限公司谨订于二零二四年五月九日下午二时三十分在香港九龙么地道64号九龙香格里 拉大酒店举行股东周年大会，大会通告载于本通函第18至22页。随函亦附奉股 ...

| A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于召开 2024 年股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年股东周年大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：香港九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 華虹半導體有限公司（於香港註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2024年4月8日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01347 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 1,308,863,694 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 158,733 | | | | | 本月底結存 | | 1,309,022,427 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688347 | 說 ...

2023 年年度报告 公司代码：688347 公司简称：华虹公司 华虹半导体有限公司 1 / 227 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、董事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第四节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张素心、主管会计工作负责人 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）及会计机构 负责人（会计主管人员）黄英娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，具体方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 港币（ ...

华虹半导体有限公司 | A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 关于委任独立非执行董事、委任非执行董事、独立非 执行董事辞任及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会谨此宣布，以下 变动自二零二四年三月二十八日起生效： 封松林先生（以下简称"封先生"）获委任为本公司董事会独立非执行董事、 董事会审核委员会成员、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员。熊承 艳女士（以下简称"熊女士"）获委任为本公司董事会非执行董事及董事会审核委 员会成员。叶龙蜚先生（以下简称"叶先生"）希望退休并将更多时间投入家庭和 其他个人事务而辞任本公司独立非执行董事职务及董事会专门委员会相应职务。 叶峻先生获调任为本公司董事会薪酬委员会成员，不再担任公司董事会审核委员 会成员。现将有关情况公告如下： 一、 ...

华虹半导体有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED （华虹半导体有限公司） 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体 有限公司）（以下简称"公司"）境内信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）组织 章程细则》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关规则的规定，实施境内信息披露暂缓、豁免的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...

华虹半导体有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华虹半导体 有限公司之组织章程细则》及公司制定的《审核委员会的职权范围》等规定， 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审核 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成，分别为非执行董事叶峻、 独立非执行董事张祖同、叶龙蜚，其中张祖同为审核委员会主席。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023年度，审核委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积 极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议并作出一次书面决议，具体 情况如下： | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. | 审批季度业绩公告 | | | 2023 | 年 2 | 月 | 14 | 2. | 报告审计师季度工作 | ...

关于华虹半导体有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 iing, China 10073 好永华明会计师事务所(特殊部语: Tel 电话: +86 10 5815 3000 x 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70013197 B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会: 我们审计了华虹半导体有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第 70013197 B01号的无保留意见审计报告。 委托单位：华虹半导体有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22288888888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,华虹半导体有限公司编 ...