| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118029 | 转债简称: 富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公 司行政区 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-051 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 评级机构大公国际在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的 1 前次债券评级：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"富淼转债" 的信用等级为 A+。 本次债券评级：公司主体信用等级维持 A+，评级展望维持稳定，"富淼 转债"的信用等级维持 A+。 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构大公国际资信评估有限公司（以下简称"大公国际"）对公司向不特定对象发 行的可转换公司债券（以下简称"富淼转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"富淼转债"的信用等级 为 A+，评级机构为大公国际，评级时间为 2023 年 6 月 14 日。 2 基 ...

报告名称 江苏富淼科技股份有限公司 主体与相关债项2024年度跟踪评 级报告 目录 评定等级及主要观点 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 公司网站：www.dagongcredit.com 富淼科技主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2024】00358 大公国际资信评估有限公司通过对江苏富淼科技股份有限公司及 "富淼转债"的信用状况进行跟踪评级，确定江苏富淼科技股份有限 公司的主体信用等级维持 A+，评级展望维持稳定，"富淼转债"的信 用等级维持 A+。 特此公告。 大公国际资信评估有限公司 评审委员会主任： 二〇二四年五月二十七日 2 评定等级 | 主体信用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 2 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"富淼转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2024 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 24 日）期间，本公司 可转债停止转股，2024 年 5 月 27 日起恢复转股。 | 118029 | 富淼转债 | 可转债转股复 | | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会出具 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等有关规定，对富淼科技 2023 年度利润分配所涉及的差 异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 ...

重要内容提示： 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 14.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.76 元/股（含）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券，或用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 14 元/ ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 江苏富淼科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浙商证券 陈婷婷 远希基金 王培 参与单位名称及人 光大保德信基金 尚凌楠 员姓名 西部利得基金 毛振强 上银基金 许卓岩 时间 2024年5月14日—2024年5月15日 参会方式 公司现场交流 副总裁、财务总监兼董事会秘书 邢燕 公司接待人员姓名 证券事务代表 顾宇轩 ...

江苏富淼科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...