江苏富淼科技股份有限公司审计委员会 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据公司财务部提交的公司 2023 年财务报表，按照《企业会计准则》以及 公司有关财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性、财务报表是否严格 按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注，并以此同意将此财 务会计报表提交年审注册会计师进行审计，也与中汇会计师事务所项目组现场负 责人沟通了年报审计的工作计划以及审计过程中需要关注的重要事项。 我们审委会与事务所年报审计负责人就年报审计中的有关事项进行了充分 的沟通。并对经年审注册会计师出具的初步审计意见的财务报表发表书面意见。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告出具了标准无保 留意见的审计报告。我们对年审注册会计师出具的最终审计意见形成表决决议。 审委会对年审会计师事务所执行审计业务工作评价如下： 中汇会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独 立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了其责任与义务，按时完 成了公司 2023 年年报审计工作。 (一)独立性评价：中汇会计师事务所所有职员未在 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-035 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏富淼科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许汉友、杨俊、郭霖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许汉友、杨俊、郭霖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-032 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表实现净利润为人民币 17,887,558.08 元，其中归属母公司 所有者的净利润为人民币 27,207,614.93 元，本年末母公司可供股东分配的利润 为人民币 448,766,626.34 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） －1－ 的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对富淼科技 2024 年日常关联交易情况预计的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊益新、庞国忠、吴邦元、郭 秀珍回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常 关联交易的议案》，监事会认为公司预计与 ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-034 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式： ...

江苏富淼科技股份有限公司 （以下无正文） 独立董事：许汉友、杨俊、郭霖 2024 年 4 月 1 日 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易事项 是基于公司与关联方的经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高 效率，降低成本。相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务 不会因上述交易而对关联方形成依赖，符合包括中小股东在内的全体股东整体利 益。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举许汉友先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-036 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人 治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。 本议案尚需 ...

| | | （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公 司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"富淼转债"未发生 转股。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"富淼转债"累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占"富淼转债"转股前公司已发 行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"富淼转债"尚未转股的可转 债余额为人民币 449,998,000 元，占"富淼转债"发 ...