证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-031 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对富淼科技 2024 年日常关联交易情况预计的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊益新、庞国忠、吴邦元、郭 秀珍回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常 关联交易的议案》，监事会认为公司预计与 ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-034 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式： ...

江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"） 的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《江苏富淼科技股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公 司整体利益出发，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许汉友，1976年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历, 会计学教授。1997年7月至2014年3月，任南京审计大学会计学院教师；2014 年3月至2021年6月，任南京审计大学教务处副处长；2021年6月至2023年5 月，任南京审计大学社会审计学院院长；20 ...

关于江苏富淼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏富淼科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于江苏富淼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明 中汇会专[2024]0791号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对富淼科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 江苏富淼科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]0790号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的富淼科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层 ...

江苏富淼科技股份有限公司审计委员会 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据公司财务部提交的公司 2023 年财务报表，按照《企业会计准则》以及 公司有关财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性、财务报表是否严格 按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注，并以此同意将此财 务会计报表提交年审注册会计师进行审计，也与中汇会计师事务所项目组现场负 责人沟通了年报审计的工作计划以及审计过程中需要关注的重要事项。 我们审委会与事务所年报审计负责人就年报审计中的有关事项进行了充分 的沟通。并对经年审注册会计师出具的初步审计意见的财务报表发表书面意见。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告出具了标准无保 留意见的审计报告。我们对年审注册会计师出具的最终审计意见形成表决决议。 审委会对年审会计师事务所执行审计业务工作评价如下： 中汇会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独 立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了其责任与义务，按时完 成了公司 2023 年年报审计工作。 (一)独立性评价：中汇会计师事务所所有职员未在 ...

江苏富淼科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t Book of 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏富淼科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-16 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn ...

江苏富淼科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 江苏富淼科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，中汇会计师事务所作为公司 2023 年度年报审计机构在年度 审计工作当中，遵守职业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2023 年度财务报告审计工作。并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无 保留的财务审计报告及内部控制审计报告。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-038 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 结合公司实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及相 关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日各项 金融资产、存货和长期资产进行了全面充分的评估分析与减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司 2023 年度计提减值准备总额为 1,77 ...