目录 CONTENTS 关于本报告 | 时间范围 | 01 | | --- | --- | | 组织范围 | 01 | | 发布情况 | 01 | | 编制标准 | 01 | | 指代说明 | 01 | | 信息来源 | 01 | | 发布形式 | | 我们的问候 走进富淼科技 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 富淼战略 | 12 | | 社会责任 | 13 | 18 22 24 创新研发体系 创新研发投入 创新研发成效 01 特色篇：绿色创新 引领可持续发展 | 01 01 | 02 环境责任篇 | | | 03 社会责任篇 | | | 04 治理责任篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | | | | | | | | | | 01 | | | 上篇：快速响应 客户为先 | | 下篇：共聚富淼 继往开来 | | | | | 01 | 环境管理体系 | 30 | 供应链管理 | 42 | 多元化招聘 | 55 | 组织架构 | 65 | | 01 | | | | | | | | | | | ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 公司代码：688350 公司简称：富淼科技 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏富淼科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

江苏富淼科技股份有限公司 （以下无正文） 独立董事：许汉友、杨俊、郭霖 2024 年 4 月 1 日 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易事项 是基于公司与关联方的经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高 效率，降低成本。相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务 不会因上述交易而对关联方形成依赖，符合包括中小股东在内的全体股东整体利 益。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举许汉友先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-032 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表实现净利润为人民币 17,887,558.08 元，其中归属母公司 所有者的净利润为人民币 27,207,614.93 元，本年末母公司可供股东分配的利润 为人民币 448,766,626.34 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） －1－ 的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-036 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人 治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。 本议案尚需 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-033 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊益新、庞国忠、吴邦元、郭秀 珍回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：我们对 1 公司与各关联方之间预计 2024 年度日常关联交易事项进行了充分 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏富淼科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许汉友、杨俊、郭霖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许汉友、杨俊、郭霖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-035 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通 ...

江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"） 的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《江苏富淼科技股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，从公司整体利益出发，认真参 加董事会、董事会专门委员会和股东大会会议，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工作，有效监督公司规范化运作，切 实维护了全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责的基本情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭霖： 1966年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。1988年至1992年，任湖南华升集团助理工程师、技术科副科长；1992 年至1994年，硕士研究生学习；1994年至1998年，任广西科技大学化工学院 讲师；1998年至2001年，博士研究生学习；2001 ...