本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 2 4 | 5 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,714,278 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.04% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,570.91 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 10.56 元/股~13.94 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 江苏富淼科技股份有限公司( ...

（www.sse.com.cn）上披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-017）《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-020）。 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 5 日~2025 年 2 月 4 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 （三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券证券募集书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发 行的"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。"富淼转债"的 初始转股价格为 20.26 元/股，最新转股价格为 19.77 元/股。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | | --- | --- | | 债券代码：118029 | 债券简称：富淼转债 | 江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江苏 富淼科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托 管理人）关于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确 ...

江苏富淼科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 | 投资者关系活动类 别 | 特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | |-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 牧鑫资产 马响 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 牧鑫资产 汪晨曦 | | | | 国花资产 邹水业 | | | 时间 | 2024 年 6 月 18 日— | 年 6 月 20 日 | | 参会方式 | 公司现场交流 | | | | 副总裁、财务总监兼董事会秘书 | 邢燕 | | 公司接待人员姓名 | | | | | 证券事务代表 顾宇轩 | | | | 投资者提问与企业回复情况 | | | ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118029 | 转债简称: 富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公 司行政区 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 | 年 | 月 | 5 | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,095,349 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.53% | | | | | | 累计已回购金额 | 3,870.95 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 10.56 元/股 ...

富淼科技临时股东大会 法律意见书 汇苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 2024年第三次 临时股东大会的法律意见书 致:江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受公司董事会的委托,指派本所 律师出席公司2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 法律意见书 经查,公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知。 2.本次股东大会的召开 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-051 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 评级机构大公国际在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的 1 前次债券评级：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"富淼转债" 的信用等级为 A+。 本次债券评级：公司主体信用等级维持 A+，评级展望维持稳定，"富淼 转债"的信用等级维持 A+。 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构大公国际资信评估有限公司（以下简称"大公国际"）对公司向不特定对象发 行的可转换公司债券（以下简称"富淼转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"富淼转债"的信用等级 为 A+，评级机构为大公国际，评级时间为 2023 年 6 月 14 日。 2 基 ...

报告名称 江苏富淼科技股份有限公司 主体与相关债项2024年度跟踪评 级报告 目录 评定等级及主要观点 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 公司网站：www.dagongcredit.com 富淼科技主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2024】00358 大公国际资信评估有限公司通过对江苏富淼科技股份有限公司及 "富淼转债"的信用状况进行跟踪评级，确定江苏富淼科技股份有限 公司的主体信用等级维持 A+，评级展望维持稳定，"富淼转债"的信 用等级维持 A+。 特此公告。 大公国际资信评估有限公司 评审委员会主任： 二〇二四年五月二十七日 2 评定等级 | 主体信用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...