中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 1、召集人资格 本次股东大会召集人为公司董事会。 本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 2024年年度股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议须知 4 | | | --- | --- | | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 9 | | | 议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 | 10 | | 议案三：关于公司 2025 年度财务暨资本支出预算方案的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 15 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案六：关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 | 17 | | 议案七：关于 年度董事会工作报告的议案 2024 | 18 | | 议案八：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 议案九：关于公司 年远期结售汇 ...

Summary of Qizhong Technology Conference Call Company Overview - **Company**: Qizhong Technology - **Date**: April 29, 2025 Key Points Financial Performance - **Net Profit Decline**: Qizhong Technology's net profit for Q1 2025 dropped over 60% year-on-year, primarily due to increased depreciation, stock incentive expenses, R&D costs, underutilization of the Hefei plant, and price reductions from competitors, resulting in a historic low operating net profit margin of 7% [2][6][7] - **Revenue**: Q1 2025 revenue reached 474 million yuan, a 7% increase year-on-year but a 9.5% decrease quarter-on-quarter. The first quarter is expected to be the lowest point for the year, with gradual recovery anticipated in subsequent quarters [3] - **Gross Margin**: The gross margin for Q1 2025 was 23.7%, down from previous quarters and the same period last year. Operating expenses rose to 74 million yuan, influenced by stock incentive expenses and increased depreciation from the new Hefei plant [4] Business Segment Performance - **LCD Business**: The large-size LCD business maintained an 80% utilization rate, although the Hebei plant performed poorly at below 50%. The COP packaging technology showed strong performance, accounting for 26% of the business [2][8] - **Sales Distribution**: Export sales accounted for 36% while domestic sales made up 64%. There is potential for an increase in domestic sales proportion in the future [2][9] - **OLED Business**: OLED accounted for approximately 19% of revenue in Q1 2025, with expectations to approach 30% in the first half of the year. However, growth in the European and American markets was hindered by geopolitical events [2][18] Market Dynamics - **Impact of Tariffs**: The Trump administration's tariff policies are expected to lead to a decline in large-size TV shipments in June, although overall production demand is projected to grow by 10% in Q2 2025. The demand for small-size displays and mobile repair markets is also increasing significantly [2][17] - **Copper-Nickel Technology**: The rise in gold prices has accelerated the development of copper-nickel technology, with production capacity in Suzhou at 18,000 pieces and Hefei at 10,000 pieces, expected to start mass production by the end of May [2][13] Future Outlook - **Capacity Expansion**: Qizhong Technology plans to expand production capacity, with capital expenditures estimated at 600 million yuan for 2025. The Hefei plant is expected to reach a capacity of 20,000 pieces, with further expansions planned [5][22] - **Non-Display Business**: The non-display business is expected to contribute to revenue in the second half of 2025, with ongoing efforts to enhance production efficiency and reduce costs [14][25] - **Market Trends**: The display industry is anticipated to grow, particularly in the LCD and mobile device display sectors, with a shift towards domestic production and self-sufficiency [30] Challenges and Risks - **Profitability Pressure**: Increased depreciation and operating expenses are expected to exert pressure on gross margins over the next two years, particularly due to investments in non-display processes [24][25] - **Price Competition**: The ongoing price competition in the market, particularly from Taiwanese manufacturers, poses a risk to profitability and market stability [26][27] Conclusion - Qizhong Technology is navigating a challenging environment with significant declines in profit margins and revenue in Q1 2025. However, the company is strategically positioned for recovery through capacity expansion, technological advancements, and a focus on both display and non-display markets. The outlook remains cautiously optimistic, contingent on market conditions and geopolitical developments.

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-018 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-022 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人 民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季 度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季度报 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-021 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司2025年第一季度 报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 474,310,296.66, representing a 6.97% increase compared to CNY 443,405,252.67 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 61.60% to CNY 29,448,437.25 from CNY 76,687,049.55 year-over-year[3]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 66.67% to CNY 0.02 from CNY 0.06 in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥474,310,296.66, an increase from ¥443,405,252.67 in Q1 2024, representing a growth of approximately 6.4%[16]. - Net profit for Q1 2025 was ¥29,448,437.25, a decrease from ¥76,687,049.55 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 61.5%[18]. - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.02, down from ¥0.06 in Q1 2024, showing a reduction of 66.7%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 46.72% to CNY 74,234,875.87, primarily due to increased cash payments for goods and services[3]. - Cash inflow from operating activities totaled $587,060,291.56, an increase from $567,931,452.87 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.0%[20]. - Cash outflow from operating activities was $512,825,415.69, compared to $428,605,573.13 previously, indicating an increase of about 19.7%[20]. - Net cash flow from operating activities decreased to $74,234,875.87 from $139,325,879.74, representing a decline of approximately 46.6%[20]. - Cash inflow from investment activities was $2,517,759,615.21, significantly up from $430,357,193.97, marking an increase of around 485.5%[20]. - Cash outflow from investment activities rose to $2,522,894,583.03 from $665,098,796.56, reflecting an increase of about 278.5%[20]. - The net cash flow from investment activities was -$5,134,967.82, an improvement from -$234,741,602.59 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities was $41,275,200.00, compared to no inflow in the previous period[21]. - Cash outflow from financing activities decreased to $67,743,716.58 from $244,758,183.85, a reduction of approximately 72.3%[21]. - The net cash flow from financing activities was -$67,743,716.58, improving from -$203,482,983.85 previously[21]. - The ending cash and cash equivalents balance was $988,482,353.22, up from $1,826,573,159.78 at the beginning of the period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,921,485,746.87, a slight decrease of 0.99% from CNY 6,991,013,658.68 at the end of the previous year[4]. - Current assets decreased to CNY 2,190,362,208.87 from CNY 2,355,381,006.67, indicating a decline of approximately 7.0%[12]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 988,482,353.22 from CNY 984,490,583.43, showing a growth of about 0.2%[12]. - The company's inventory rose to CNY 507,551,173.41 from CNY 468,474,132.37, reflecting an increase of approximately 8.4%[12]. - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 94,614,827.96 from CNY 135,963,108.63, a reduction of about 30.4%[13]. - Total current liabilities decreased to CNY 643,825,685.08 from CNY 712,792,356.26, representing a decline of approximately 9.7%[13]. - Total liabilities decreased to ¥873,295,337.32 in Q1 2025 from ¥987,721,636.48 in Q1 2024, a reduction of about 11.6%[14]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥6,048,190,409.55 in Q1 2025 from ¥6,003,292,022.20 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 0.75%[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 43,374,981.57, a 40.77% increase from CNY 30,812,790.94, accounting for 9.14% of revenue[3][4]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥43,374,981.57, compared to ¥30,812,790.94 in Q1 2024, marking an increase of about 40.6%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,752[7]. - The company has a major shareholder, Hefei Qizhong Technology Holding Co., Ltd., holding 33.40% of shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 33%[8]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity dropped by 0.82 percentage points to 0.49% from 1.31%[3]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 465,771.35, with a significant portion attributed to asset disposal losses[5][6]. - The decline in net profit was mainly due to increased costs related to equipment depreciation, stock incentives, and labor expenses[6]. - The company reported a significant decrease in employee compensation liabilities, dropping to CNY 29,001,600.41 from CNY 70,641,541.97, a decline of approximately 58.9%[13].

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | 获授的限制性股票数 | 获授的限制性股票占本 | 获授的限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 量（万股） | 激励计划拟授出权益数 | 授予时股本总额比例 | | | | 量的比例(%) | (%) | | 核心骨干人员及董事会认 | | | | | 为需要激励的其他人员 | 72.0134 | 2.02 | 0.06 | | （共计 2 人） | | | | | 合计 | 72.0134 | 2.02 | 0.06 | 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉 及的标的股票总数累计未超过激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东、上市公司实 ...

合肥颀中科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进 行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励 对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-019 合肥颀中科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2024年3月12日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性 ...