合肥顾中科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]11057 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.co.bc.gov.cn）"进行查验 "我 -1 -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11057 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技"、"公司"或"本公 司")《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 顾中科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-010 合肥颀中科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公 司章程》的有关规定和要求不断完善公司法人结构，建立并健全相关内部管理及 控制制度，提升公司治理与运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司整体持 续稳定且健康的发展。 一、 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 2 1 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 ...

合肥顾中科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]14470 号 天职业字[2025]14470 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: . 我们审核了后附的合肥硕中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")截至2024年12月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 顾中科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见 提供了基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 附件- - ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-013 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 （二） ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 二〇二五年三月 合肥颀中科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 合肥颀中科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规 定，结合公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方 案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究， 制定了《合肥颀中科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自设立以来，一直从事集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持"以 技术创新为核心驱动力"的研发理念，通过近二十年的研发积累和技术攻关， 在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心 技术和大 ...

关 于 合 肥 顾 中 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11395 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顾中科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,顾中科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解顾中科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 目 录 -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11395 号 合肥顾中科技股份有限公司董事会: 我们审计了合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-009 合肥颀中科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用 187,373,816.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,232,626,183.24 元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-007 合肥颀中科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告如下： | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 242,000.00 | | 减：支付发行有关费用 | | | | 18,737.38 | | 首次公开发行募集资金净额 | | | | 223,262.62 | | 减：使用募集资金金额 | | | | 205,183.52 | | 其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目 | 41,945.30 | 41,900.00 | | 2 | 颀中科技（苏州）有限公司先进功率及 倒装芯片封测技术改造项目 | 43,166.12 | 43,100.00 | | | 合计 | 85,111.42 | 85,000.00 | 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资 金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（ ...

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大 力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，合肥颀中科技股份有限公司 （以下简称"公司"）发布了《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》（以下简称"2024 年行动方案"），践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基 础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，秉持助力信心提振和资本市场 稳定发展的精神，拟开展 2025 年度"提质增效重回报"专项行动。2024 年行动 方案主要举措的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容阐明如下： 一、聚焦主业经营，提升经营质量与效率 公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯 片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。 2024 年，公司实现营业收入 195,937.56 万元，较上年同期增长 20.26%；实现归 属于上 ...