中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司名称：合肥颀中科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴建航 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号北 | | | 塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：廖小龙 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北 | | | 塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕415 号文"批准，合肥颀中科技股份有限公司（简称"公司"或"颀中科技"）向社 会公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10 元/股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股 票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 4 月 3 日 688352.SH 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 12.24 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 4.8 (0.9) 0.9 13.3 相对上证综指 2.2 (1.7) 1.0 4.5 发行股数 (百万) 1,189.04 (23%) (11%) 0% 12% 23% 35% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 颀中科技 上证综指 | 流通股 (百万) | 359.88 | | --- | --- | | 总市值 (人民币 百万) | 14,553.82 | | 3 个月日均交易额 (人民币 百万) | 128.97 | | 主要股东(%) | | | 合肥颀中科技控股有限公司 | 33.4 | 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 以 2025 年 4 月 1 日收市价为标准 相关研究报告 《颀中科技》20240902 《颀中科技》20240 ...

Group 1 - The company, Qizhong Technology, plans to issue convertible bonds totaling no more than 850 million yuan, with net proceeds allocated to specific projects [1][2] - The convertible bonds will be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board and have a maturity of six years [1][2] - The company reported a revenue of 1.96 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 20.26%, but a net profit of 313.28 million yuan, a decrease of 15.71% [2] Group 2 - The company successfully raised 2.42 billion yuan in its initial public offering, with a net amount of 2.23 billion yuan after expenses [3] - The funds raised will be used for various projects, including advanced packaging and testing production bases [3] - The underwriting fees for the issuance totaled approximately 187.37 million yuan [3][4]

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《合 肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥颀中科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定和要求，在2024年度工作中，认真履行了独立董事职责，积极出席相关会议， 按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作 用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，已依《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求进行了逐项自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 崔也光，男，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学会 计学院博士生导师、教授。曾任首都经济贸易大学校长助理、会计学院院长、教 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定和要求，合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计 监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司于 2024 年 11 月 6 日完成换届，第一届、第二届审计委员会均由 3 名成 员组成，分别为独立董事崔也光先生、独立董事王新先生、独立董事胡晓林先生， 主任委员由会计专业人士崔也光先生担任。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 （二） 审阅公司财务报告并发表意见 审计委员会定期审议公司季度、半年度及年度财务报告，重点关注公司财务 报告的重大会计和审计问题，认为财务报告的编制符合相关法律法规及《中华人 民 ...

公司代码:688352 公司简称:顾中科技 合肥顾中科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 德青任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...

合肥颀中科技股份有限公司 董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际作为公司 2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的相关 规定，现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）2024 年度审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-003 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告披露。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为人民币 1,245,294,774.33 元，母公司报表未分配利润 为人民币 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、 本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏， 按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"） 是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司 ...

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《合肥颀中科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-012 合肥颀中科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...