合肥颀中科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事的权利，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非职工代表担任的非独立 董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式 ...

章程 合肥颀中科技股份有限公司 （二零二五年八月） 第一章 总则 第一条 为维护合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥颀中封测技术有限公司整体 变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市新站区市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为 91340100MA2RFYL703。 第三条 公司于 2023 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股并于 2023 年 4 月 20 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥颀中科技股份有限公司 | 1 | | --- | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 ...

合肥颀中科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关方利益，提 高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的 其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或因 ...

合肥颀中科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为他人提供的担保 提供担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本办法所称的"总资 产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保的权限范围 1 第六条 公司下列对外担保行为，须提交股东会审议通过并及时披露： （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （二） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强合肥颀中科技股份有限公司（以 下称" ...

独立董事候选人声明与承诺 本人解光军，已充分了解并同意由提名人合肥颀中科技股份 有限公司（以下简称"颀中科技"或"上市公司"）董事会提名 为颀中科技第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任颀中科技 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 合肥颀中科技股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需 提交公司2025年第一次临时股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自股东大会审 议通过之日起执行。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司 独立董事薪酬从每人每年税前12万元人民币调整为每人每年税前14.4万元人民 币。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公 司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合 法权益，符合公司长远发展的需要。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-037 合肥颀中科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2025 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 242,000.00 | | 减：支付发行有关费用 | 18,737.38 | | 首次公开发行募集资金净额 | 223,262.62 | | 减：使用募集资金金额 | 211,549.99 | | 其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 | 24,873.31 | | 直接投入募投项目金额 | 172,876.68 | ...

合肥颀中科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监发[2022]3 号文）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体如下： 合肥颀中科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境 和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-041 合肥颀中科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事胡晓林先生提交的辞职报告。胡晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名、 薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡晓林先生将不再担任公司任何职务。 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会各专门委员 会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技") 董事会,现提名解光军为顾中科技第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任顾中科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 顾中科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 合肥顾中科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; - ...