合肥顾中科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11382 号 日 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.grv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]11382 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顾中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

合肥颀中科技股份有限公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下 简称"公司"）出口业务占销售收入的比重较高且部分原材料、生产设备的采购 以日本、韩国的供应商为主，主要采用美元、日元等外币进行结算，为降低汇率 波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成 本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2025 年远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2025 年远期结售汇业 务的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 二、远期结售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、 ...

合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件，以及《合肥颀中科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司 债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债 券的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简 称"债券 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况；积极参加公司股 东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关事项发表公正、客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新，中国国籍，博士研究生学历，现任公司独立董事。1986 年 7 月至 1989 年 9 月历任新疆自治区检察院书记员、助理检察员；1999 年 3 月至 2000 年 3 月任澳门 立法会高级法律顾问；1995 年 6 月至今于北京大学法学院任教，现任北京大学法学 院教授、博士生导 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡晓林作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥颀中 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定和要求，在2024年度工作中，认真履行了独立董事职责，积极出席相关会议， 按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作 用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-009 合肥颀中科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用 187,373,816.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,232,626,183.24 元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-013 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 （二） ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-004 合肥颀中科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构， 并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项具体内容公告如下： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 1 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目 | 41,945.30 | 41,900.00 | | 2 | 颀中科技（苏州）有限公司先进功率及 倒装芯片封测技术改造项目 | 43,166.12 | 43,100.00 | | | 合计 | 85,111.42 | 85,000.00 | 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资 金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（ ...

合肥颀中科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司章程》等相关法律法规、部门规章 及公司管理制度有关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生的任职经历及已经签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 ...