中信建投证券股份有限公司关于 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 合肥颀中科技股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：吴建航 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：曹显达 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 2023 年 4 月 20 日，合肥颀中科技股份有限公司（简称"公司"或"颀中科 技"）在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信 建投证券"或"保荐人"）担任本次公开发行股票的保荐人。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本 2024 年半年度持续督导跟踪 ...

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 现场参加 电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 申万菱信基金、中邮证券、信达澳亚基金 时间 2024 年 8 月 20 日-2024 年 8 月 21 日 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖 投资者关系活动 1.问：公司主要客户有哪些？ 主要内容介绍 答：公司主要客户有瑞鼎、集创北方、奕斯伟、云英谷、联 咏、格科微、OMNIVISION TOUCH AND DISPLAY、敦泰、 通锐微等。 2.问：近期黄金价格上涨，对于公司产品成本是否有所影响? 答：黄金主要用于显示驱动芯片上，而公司目前生产上所用到 的黄金成本基本可转嫁至下游客户，由其承担价格波动的主要 风险，因此近期的黄金价格波动对公司产品成本影响不大。 3.问：公司产品的终端应用的营收占比如何？ 答：由于公司仅为客户提供封装测试服务，客户不会明确告知 所封测芯片的终端应用情况，因此公司结合产品指标、下游客 户 ...

各位投资者参加我们周末时间举办的时尚科技2020年中邦业绩电话会议,那我们今天也是非常荣幸邀请到我们老朋友总经理杨总和董立予总给大家介绍一下公司就是2020年中邦的一个业绩的一个情况,然后在那个开始前还是呃前段时间和我就是呃情况这个介绍于总。 谢谢吴总各位投资新兵大家好我想接下来就直接跟各位说明一下我们今年上半年的主要的经营绩效后续的报告完了以后我想各位有Q&A包含杨总跟我这边来跟各位做进一步的说明我们直接看到简报当中的第六页 首先我们看到所谓的营收预算法这一块这边的话我们看到第二季度的话我们的营收我们假设是4.9个亿的一个水平相较于环比上一季度4.43个亿我们是成长了10%左右那同比的话相较于去年2023年的第二季的话3.8个亿营收的话我们今年第二季的话是成长了29%同比成长了69%的营收 毛利率的话我们在第二季度当季的话守稳在32.1%那反比的话相较于33.8%我们是维护的下降那相较于去年的农期的话我们也是维护的下降我想这个毛利率下降最主要原因是因为我们在核废厂这一块的一个纪念筹入以后它的一个驾动率驾动率因为一直处于客户认证阶段所以驾动率一直还没有达到正常水平所导致我们整体的毛利率是有往下的 下修的第二季 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688352 公司简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨宗铭、主管会计工作负责人余成强及会计机构负责人（会计主管人员）王媛媛 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...

单位：万元 1 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟使用募集 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 资金 | | | 1 | 颀中先进封装测试生产基地项目 | 96,973.75 | 96,973.75 | 颀中科技 | | 2 | 颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺 | 50,000.00 | 50,000.00 | 苏州颀中 | | | 寸凸块封装及测试技术改造项目 | | | | | 3 | 颀中先进封装测试生产基地二期封测研 | 9,459.45 | 9,459.45 | 颀中科技 | | | 发中心项目 | | | | | 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 43,566.80 | 43,566.80 | 颀中科技 | | | | | | 苏州颀中 | | | 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司使用自有外汇支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为合肥 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于开展上市公 司提质增效重回报专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质 量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，特制定《合肥颀中科技股份有限 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、专注主业经营，提升经营质量与效率 公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯 片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。 2024 年上半年，公司实现营业收入 93,387.23 万元，较上年同期增长 35.58%；实 现归属于上市公司股东的净利润 16,202.42 万元，较上年同期增长 32.57%；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 15,747.69 万元，较上年同期增长 53.72%。2024 年下半年，公司将继续聚焦 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-049 本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构 中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000股，每 股面值1.00元，发行价格为12.10元/股，募集资金总额为人民币2,420,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 187,373,816.76 元 后 ， 募 集 资金 净 额 为 人 民 币 2,232,626,183.24元。上述募集资金已于2023年4月13日到账，由天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职 1 业字[ ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 12.10 元/股，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万元后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了 《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目 及主营业务发展所需资金，具体如下： 单位：万元 1 | 序 | ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-047 合肥颀中科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一） 募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金 总额为 人民币 242,000.00 万元 ，扣除 发行费用 人民币 18,737.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。上述 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字 [2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券 股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 （二） 募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 ...

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 4 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 8 月 14 日以现场 及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》和《合肥颀中科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...