合肥顾中科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]14470 号 天职业字[2025]14470 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: . 我们审核了后附的合肥硕中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")截至2024年12月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 顾中科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见 提供了基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 附件- - ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 二〇二五年三月 合肥颀中科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 合肥颀中科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规 定，结合公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方 案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究， 制定了《合肥颀中科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自设立以来，一直从事集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持"以 技术创新为核心驱动力"的研发理念，通过近二十年的研发积累和技术攻关， 在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心 技术和大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.3 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-015 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 监事会认为：公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度 报告》及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、 法规和规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 3 月 31 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-014 合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 3 月 31 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会 议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报 告>及摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688352 公司简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 253 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 六、 公司负责人杨宗铭、主管会计工作负责人余成强及会计机构负责人（会计主管人员）王媛媛 声明：保证年度报 ...

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | CTC Investment Company Limited | 3439.79 | 9.56 | -0.02 | | 南京盈志创业投资合伙企业(有限合伙) | 1862.80 | 5.18 | -895.77 | | 张鸿飞 | 1103.70 | 3.07 | 11.00 | | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证 券投资基金 | 1024.40 | 2.85 | 新进 | | 国华人寿保险股份有限公司-自有四号 | 826.45 | 2.30 | 不变 | | 陈永正 | 744.00 | 2.07 | 不变 | | 国寿安保基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-分红险-国 寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 637.21 | 1.77 | 新进 | | 宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业(有限合伙)-中青芯 鑫鼎橡(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 股票投资评级 颀中科技(688352) 需求回暖 l 事件 2 月 26 日，公司披露 2024 年度业绩快报公告，2024 年度， 公司预计实现营收 19.60 亿元，同比+20.29%；实现归母净利润 3.13 亿元，同比-15.71%；实现扣非归母净利润 2.77 亿元，同比- 18.55%。 l 投资要点 需求回暖，营收增长。2024 年度显示驱动芯片及电源管理芯 片、射频前端芯片等非显示类芯片封装测试需求回暖，公司持续扩 大封装与测试产能，不断提升产品品质及服务质量，加大对新客户 开发的同时，持续增加新产品的开发力度，使得公司封装与测试收 入保持较快增长。2024 年度，公司扣非前后归母净利润较上年度 有所下降，主要是由于：（1）为了吸引和留住优秀人才及核心骨 干，公司实施限制性股票激励计划，当期相应摊销的股份支付费用 较上年同期有所增长；（2）合肥生产基地项目投产，当期相应的折 旧及人工费用等固定成本及费用较上年同期有所增长；（3）在高效 散热、高结合力等高性能芯片、车规及高可靠性消费规芯片等先进 集成电路封测领域，公司在继续扩充产能的同时持续加大研发投 入， ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 股票投资评级 颀中科技(688352) 需求回暖 l 事件 2 月 26 日，公司披露 2024 年度业绩快报公告，2024 年度， 公司预计实现营收 19.60 亿元，同比+20.29%；实现归母净利润 3.13 亿元，同比-15.71%；实现扣非归母净利润 2.77 亿元，同比- 18.55%。 l 投资要点 需求回暖，营收增长。2024 年度显示驱动芯片及电源管理芯 片、射频前端芯片等非显示类芯片封装测试需求回暖，公司持续扩 大封装与测试产能，不断提升产品品质及服务质量，加大对新客户 开发的同时，持续增加新产品的开发力度，使得公司封装与测试收 入保持较快增长。2024 年度，公司扣非前后归母净利润较上年度 有所下降，主要是由于：（1）为了吸引和留住优秀人才及核心骨 干，公司实施限制性股票激励计划，当期相应摊销的股份支付费用 较上年同期有所增长；（2）合肥生产基地项目投产，当期相应的折 旧及人工费用等固定成本及费用较上年同期有所增长；（3）在高效 散热、高结合力等高性能芯片、车规及高可靠性消费规芯片等先进 集成电路封测领域，公司在继续扩充产能的同时持续加大研发投 入， ...

颀中科技(688352) 需求回暖 l 事件 2 月 26 日，公司披露 2024 年度业绩快报公告，2024 年度， 公司预计实现营收 19.60 亿元，同比+20.29%；实现归母净利润 3.13 亿元，同比-15.71%；实现扣非归母净利润 2.77 亿元，同比- 18.55%。 l 投资要点 需求回暖，营收增长。2024 年度显示驱动芯片及电源管理芯 片、射频前端芯片等非显示类芯片封装测试需求回暖，公司持续扩 大封装与测试产能，不断提升产品品质及服务质量，加大对新客户 开发的同时，持续增加新产品的开发力度，使得公司封装与测试收 入保持较快增长。2024 年度，公司扣非前后归母净利润较上年度 有所下降，主要是由于：（1）为了吸引和留住优秀人才及核心骨 干，公司实施限制性股票激励计划，当期相应摊销的股份支付费用 较上年同期有所增长；（2）合肥生产基地项目投产，当期相应的折 旧及人工费用等固定成本及费用较上年同期有所增长；（3）在高效 散热、高结合力等高性能芯片、车规及高可靠性消费规芯片等先进 集成电路封测领域，公司在继续扩充产能的同时持续加大研发投 入，当期研发费用较上年同期有所增长。 证券研究报告：电子 ...