证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-062 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 6 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 2. 自行发放对象 公司限售条件股东及无限售条件股东 CTC Investment Company Limi ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][6] Core Insights - The company reported a steady revenue growth in Q3 2024, achieving a total revenue of 1.435 billion yuan, a year-on-year increase of 25.11%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 6.76% to 228 million yuan due to rising costs [3][4] - The demand for small-sized products remains stable, with the smartphone segment accounting for approximately 51% of the display business revenue, followed by high-definition TVs at 36% and laptops at 6% [4] - The company is experiencing an increase in AMOLED revenue, which accounted for about 26% of total revenue in the first three quarters of 2024, driven by the growing penetration of AMOLED in mobile and tablet applications [4] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.435 billion yuan, with a net profit of 228 million yuan. The revenue for Q3 alone was 501 million yuan, reflecting a quarter-on-quarter increase of 2.24% [3][4] - The company is projected to achieve revenues of 1.961 billion yuan, 2.260 billion yuan, and 2.650 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 323 million yuan, 419 million yuan, and 546 million yuan [6][8] - The current price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 48, 37, and 28 respectively [6][8]

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-058 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀 中科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 168 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 899,210,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 899,210,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.6250 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-059 合肥颀中科技股份有限公司 重要内容提示： ● 本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正 常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司 的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届独立董事第一次专门会议审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为： 公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展 需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价 格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董 事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，由于本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实 现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会 议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举吴茜女士主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公 司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-061 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届 监事会第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2025 年度日常关联交易预计情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届独立董事第一次专门会议审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为：公司预计 与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联 交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类 交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审 ...

关于董事会、监事会完成换届选举 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-060 合肥颀中科技股份有限公司 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立 董事组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，与 公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任杨宗铭先生为总经 理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任余成强先生为董事会秘书的议 案》《关于聘任余成强先生为财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 《 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于公司第一届董事会第二十一次会议决议、第一届监事会第二 十次会议决议、第一届董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见以及根据上 述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公 司及相关人员就有关事 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 6 日 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 2024 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"颀中科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为确保监事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》 等相关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议经民主讨论，全体参会职工 代表一致同意选举朱雪君女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期 一致。新一届的监事会组成之前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。 职工代表监事朱雪君女士符合《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关监事任职资格和条 ...