证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-023 合肥颀中科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀 中科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 140 普通股股东所持有表决权数量 874,479,390 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5451 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司 股东会规则》等有关 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话： （86-10）5809-1000 传真： （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于公司第二届董事会第一次会议决议、第二届监事会第一次会 议决议、第二届董事会第二次会议决议 ...

本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-023 合肥颀中科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 874,479,390 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 874,479,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.5451 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.5451 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投 票和网络 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 1、召集人资格 本次股东大会召集人为公司董事会。 本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 2024年年度股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议须知 4 | | | --- | --- | | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 9 | | | 议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 | 10 | | 议案三：关于公司 2025 年度财务暨资本支出预算方案的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 15 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案六：关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 | 17 | | 议案七：关于 年度董事会工作报告的议案 2024 | 18 | | 议案八：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 议案九：关于公司 年远期结售汇 ...

颀中科技 20250429 摘要 • 颀中科技 2025 年第一季度净利润同比大幅下滑超 60%，主要受折旧费用、 股权激励摊提、研发费用增加、合肥厂稼动率不足及友商降价等多重因素 影响，导致营业净利率创历史新低，仅为 7%。 • 公司大尺寸 LCD 业务稼动率虽达 80%以上，但河北厂表现不佳，COP 封 装技术表现良好占比达 26%。受降价影响，测试制程占比下降，COG 占 比 9%，DBS 占比 1%。外销占比 36%，内销占比 64%，未来内销比例 有望提升。 • 黄金价格飙升推动铜镍金工艺发展，颀中科技已导入该技术，苏州产能 18,000 片，合肥 10,000 片并开始认证，预计 5 月底量产，虽营收或下 降，但加工费增加且毛利提升，封测厂面临成本压力。 • 受特朗普关税政策影响，大尺寸电视出货预计 6 月下滑，但二季度产出需 求仍增长 10%，中小尺寸显示器持平，笔记本电脑赶货，手机维修市场和 中低阶 DVI IC 需求增幅明显，二季度铜凸块需求有所增幅。 • OLED 业务占比一季度约为 19%，上半年接近 30%，受特朗普事件影响， 欧美市场增幅受阻。预计下半年联咏、敦泰和瑞鼎等公司将推出高 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-018 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-022 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人 民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季 度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季度报 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-021 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司2025年第一季度 报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 474,310,296.66, representing a 6.97% increase compared to CNY 443,405,252.67 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 61.60% to CNY 29,448,437.25 from CNY 76,687,049.55 year-over-year[3]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 66.67% to CNY 0.02 from CNY 0.06 in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥474,310,296.66, an increase from ¥443,405,252.67 in Q1 2024, representing a growth of approximately 6.4%[16]. - Net profit for Q1 2025 was ¥29,448,437.25, a decrease from ¥76,687,049.55 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 61.5%[18]. - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.02, down from ¥0.06 in Q1 2024, showing a reduction of 66.7%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 46.72% to CNY 74,234,875.87, primarily due to increased cash payments for goods and services[3]. - Cash inflow from operating activities totaled $587,060,291.56, an increase from $567,931,452.87 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.0%[20]. - Cash outflow from operating activities was $512,825,415.69, compared to $428,605,573.13 previously, indicating an increase of about 19.7%[20]. - Net cash flow from operating activities decreased to $74,234,875.87 from $139,325,879.74, representing a decline of approximately 46.6%[20]. - Cash inflow from investment activities was $2,517,759,615.21, significantly up from $430,357,193.97, marking an increase of around 485.5%[20]. - Cash outflow from investment activities rose to $2,522,894,583.03 from $665,098,796.56, reflecting an increase of about 278.5%[20]. - The net cash flow from investment activities was -$5,134,967.82, an improvement from -$234,741,602.59 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities was $41,275,200.00, compared to no inflow in the previous period[21]. - Cash outflow from financing activities decreased to $67,743,716.58 from $244,758,183.85, a reduction of approximately 72.3%[21]. - The net cash flow from financing activities was -$67,743,716.58, improving from -$203,482,983.85 previously[21]. - The ending cash and cash equivalents balance was $988,482,353.22, up from $1,826,573,159.78 at the beginning of the period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,921,485,746.87, a slight decrease of 0.99% from CNY 6,991,013,658.68 at the end of the previous year[4]. - Current assets decreased to CNY 2,190,362,208.87 from CNY 2,355,381,006.67, indicating a decline of approximately 7.0%[12]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 988,482,353.22 from CNY 984,490,583.43, showing a growth of about 0.2%[12]. - The company's inventory rose to CNY 507,551,173.41 from CNY 468,474,132.37, reflecting an increase of approximately 8.4%[12]. - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 94,614,827.96 from CNY 135,963,108.63, a reduction of about 30.4%[13]. - Total current liabilities decreased to CNY 643,825,685.08 from CNY 712,792,356.26, representing a decline of approximately 9.7%[13]. - Total liabilities decreased to ¥873,295,337.32 in Q1 2025 from ¥987,721,636.48 in Q1 2024, a reduction of about 11.6%[14]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥6,048,190,409.55 in Q1 2025 from ¥6,003,292,022.20 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 0.75%[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 43,374,981.57, a 40.77% increase from CNY 30,812,790.94, accounting for 9.14% of revenue[3][4]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥43,374,981.57, compared to ¥30,812,790.94 in Q1 2024, marking an increase of about 40.6%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,752[7]. - The company has a major shareholder, Hefei Qizhong Technology Holding Co., Ltd., holding 33.40% of shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 33%[8]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity dropped by 0.82 percentage points to 0.49% from 1.31%[3]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 465,771.35, with a significant portion attributed to asset disposal losses[5][6]. - The decline in net profit was mainly due to increased costs related to equipment depreciation, stock incentives, and labor expenses[6]. - The company reported a significant decrease in employee compensation liabilities, dropping to CNY 29,001,600.41 from CNY 70,641,541.97, a decline of approximately 58.9%[13].