证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-035 重要内容提示： 会计估计变更对当期的影响情况：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）本次会计估计变更自 2025 年 6 月 13 日起开始执行，变更采用未 来适用法，无需追溯调整，对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影 响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司及子公司新建设房屋及建筑物的实际可使用状况，参考行业惯例， 对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。 1 随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，原有折旧 年限已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司新建的房屋及建筑物主要采 用钢筋混 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-036 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 结合公司战略规划和业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更 内容如下： 变更后经营范围：许可项目：危险化学品生产、危险化学品经营（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准） 一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；专用化学产品制造（不含危 1 险化学品）；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 技术服务、技术开发、技术咨询 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-041 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-032 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 监事会认为：公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战 ...

格合法、有效、激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。 第一个归属期名单的核查意见 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、等有关 规定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下; 除 2 名激励对象因个人原因离职丧失激励对象资格,公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期 158 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 监事会认为:鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属成就已经成就,本次可归属数量 706,800 ...

江苏华盛锂申材料股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对 象名单的核查意见(截至授予日) 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律 监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留部分授予激 励对象名单(授予日)进行了核查,发表核杳意见如下: 一、本激励计划预留部分授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 二、本激励计划预留部分授予的激励对象均不存在《管理办法》第 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-033 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）第二届董 事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 董事会认为：公 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-031 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）、《江苏华盛锂电材料股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2025-015）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内，公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 230,000 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，回购成交的最低价格为 20.29 元/股，最高价格为 21.75 元/股，支付的资金总额为人民币 4,773,373.50 元（不含印花税、交易佣金等 ...

Group 1 - Agricultural Bank of Suzhou Branch is actively increasing stock repurchase and loan support to boost confidence in the capital market and ensure stable operations [1][2] - The stock repurchase and loan program was established in October last year to encourage financial institutions to provide loans to eligible listed companies and major shareholders for stock repurchase and increase [2] - As of April 15, the Agricultural Bank of Suzhou Branch has issued over 600 million yuan in special loans for stock repurchase and increase to listed companies [2] Group 2 - On April 15, the Agricultural Bank of Changshu Branch successfully provided 45 million yuan in credit to Jiangsu Changshu Automotive Trim Co., Ltd. to support the optimization of its equity structure and enhance market value [2] - The Agricultural Bank of Zhangjiagang Branch issued its first stock repurchase loan of 9 million yuan to Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd., a leading company in the lithium-ion battery electrolyte additive sector [2] - The Agricultural Bank of Suzhou Demonstration Zone Branch provided an additional 1 billion yuan in special funding for stock increase to Hengtong Group, a top private enterprise in China, to help reduce financing costs and inject momentum into key areas of development [2]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-030 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（bod@sinohsc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二） 13:00-14:00举行2024年度暨20 ...