证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-072 一、基本情况 为满足公司经营发展需要，保证生产经营的资金需求，加快推进"新建年产 500吨二氟草酸硼酸锂、2000吨甲烷二磺酸亚甲酯、副产75%磷酸2775吨项目"， 公司拟以不动产作为抵押向兴业银行或中信银行申请不超过人民币 1 亿元的贷 款，并拟与兴业银行或中信银行签订《固定资产借款合同》，本次抵押自有资产 所担保的债权本金金额不超过人民币 1 亿元。最终贷款金额、贷款期限、贷款利 率等以银行审批为准。具体情况如下： 1、借款人：江苏华盛锂电材料股份有限公司 2、贷款人：兴业银行股份有限公司苏州分行或中信银行股份有限公司苏州 分行 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的 议案》，公司拟以不动产作为抵押向兴业银行股份有限公司苏州 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第六条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第一条 为了提高江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规 定和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-071 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 监事会认为：公司拟以自有不动产向兴业银行苏州分行或中信银行苏州分行 申请银行抵押贷款，是为了满足公司融资需求。该抵押资产事项不会对公司的正 常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司向 1 银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2024-072）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场的方式召开。公司于 2024 年 12 月 17 日以邮件 等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，因 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-070 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长沈锦良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 643,423 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 12,220,672.06 元 | | 实际回购价格区间 | 18.30 元/股~21.99 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 10 月 8 日，江苏华盛锂电材料股份有 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系 | ☑ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | | | □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） | | 参与单位及 人员名称 | 线上参与" 2024 | | 年第三季度业绩说明会"活动的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 2 | 日 | | | | | | | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com | ） | | 公司接待人 | 董事长：沈锦良 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年前三季度差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等有关规定，对华盛锂电 2024 年前三季度差异化分红 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 28 日，华盛锂电召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行 人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-067 二、调整后利润分配方案内容 截止 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户中的股份数为 1,148,232 股， 自 2024 年 10 月 1 日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞 价交易方式累计新增回购公司股份 643,423 股，公司回购专用证券账户中股份总 数为 1,791,655 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转 增股本等权利。根据上述变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的 2024 年前三季 度利润分配方案如下：截至本公告披露日，公司总股本 159,500,000 股，扣除公 司回购专用证券账户中的 1,791,655 股，本次实际参与分配的股本总数为 157,708,345 股，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计拟派发现金红利 47,312 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-068 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 11 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0. ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-069 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 二、调整回购股份价格上限的原因 公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份为基数向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.0 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分 派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变的原则，相应调整分配总额。本次 2024 年前三季度利润分配方案已经公司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。本次权益分派实施 的股权登记日为 2024 年 12 月 3 日，除权除息日为 2024 年 12 月 4 日，具体内 容详见公司同日在 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年前三季度差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等有关规定，对华盛锂电 2024 年前三季度差异化分红 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 28 日，华盛锂电召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行 人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通 ...