证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-032 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战略规划 做出的审慎决策，基于构建绿色环保、综合利用、多级联产的循环经济产业集群 的理念，结合公司和化工园区集中净化处理利用工业危 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-040 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 规定的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第二届董事会第二十二 次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 6 月 13 日为本次激励计划的预留授予日，以调整后的授予价格人民币 11.70 元/股向 23 名激励对象授予 15.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-037 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。 2、2024 年 7 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-034），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄雄先生作 1 为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 7 月 1 日至 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-039 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议 审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的 授权，董事会同意作废失效公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票合 计 11,200 股。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 1、2024 年 6 月 29 日，公司 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例（%） | 额的比例（%） | | | 其他核心骨干人员（共计 | | 人） 23 | 15 | 100 | 0.09 | | | | 合计 | | 15 | 100.00 | 0.09 | 一、2024 年限制性股票激励计划预留部分分配情况 3、预留部分授予的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时 准确披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留部分限制性股票 的激励对象参照首次授予的标准确定。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-038 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。公司 2024 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，共计 158 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 706,800 股。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 1 限制性股票拟归属数量：706,800 股 归属股票来源：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）从 二级 ...

2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 符合归属条件、作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票及预留授予相关事项 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | | | | 第一节 4 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 4 | | | | 二、释 义 5 | | | | 第二节 文 7 | 正 | | | 一、本次激励计划调整、归属、作废及授予的批准和授权 7 | | | | 二、本次激励计划调整的具体情况 9 | | | | 三、本次归属及作废部分限制性股票情况 10 | | | | 四、本次激励计划的预留授予情况 14 | | | | 五、本次调整、归属、作废及授予的信息披露 15 | | | | 六、结论意见 16 | | | | 第三节 | 签署页 | 17 | 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: + ...

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1669 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 会计估计变更的专项说明 专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1669 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"） 编制的《江苏华盛锂电材料股份有限公司会计估计变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上 海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2025 年 4 月修订）》等规定编制和对外披露专项说明，并确保真实性、准确性和完整性是 华盛锂电董事会的责任。 我们的责任是按照《中 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 | - | र | P | | --- | --- | --- | | | | | | | | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 15,950 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由华盛有限依法以整体变更方式设立；在江苏省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913205927036 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-034 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于拟对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华 盛锂电"）拟与宜兴福鼎环保工程有限公司（以下简称"宜兴福鼎"）、湖北梦泽国 有资本投资运营集团有限公司（以下简称"梦泽国投"）共同出资设立"湖北华烽 绿能再生资源有限公司"（以下简称"华烽绿能"）（暂定名，最终以市场监督管理 部门登记为准）注册资本为人民币 10,000 万元。公司拟以现金出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；宜兴福鼎以现金出资人民币 2,000 万元，占注册资本 的 20%；梦泽国投以现金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。 投资金额：华烽绿能拟定于湖北省孝感市云梦县盐化工循环经济产业园 新增土地 120 亩投资 36,000 万元（最终投资总额以实际投资为准）建设"年处理 144,000 吨/年固液气综合危废焚 ...