Meeting Overview - The second supervisory board meeting of Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. was held on April 2, 2025, combining in-person and remote attendance [1] - The meeting was chaired by Mr. Zhou Chao, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The supervisory board unanimously approved the proposal for a new project to build an annual production capacity of 60,000 tons of vinyl carbonate, with the first phase targeting 30,000 tons [1] - The board believes that this investment aligns with the company's strategic development plan and will significantly enhance the production capacity of core products, meeting high market demands and improving overall competitiveness [1]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-017 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 6 万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期 3 万吨）（具体项目 名称以实际备案为准，以下简称"本项目"） 投资金额：预计项目总投资约 9.5 亿元（具体以实际备案为准） 其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：若本项目通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率 波动等因素影响，存在融资成本上升的风险；项目实施过程中，存在市场及政策 波动、设备未能及时供应等风险因素，导致项目建设进度滞后的风险；项目建成 后，可能因宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争等因素，无法实现预 期效益的风险。 1、锂离子电池市场持续增长， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月 28 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-016 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （h ...

| | 三号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,838,635 | 4.29 | | 6 | 沈鸣 | 5,871,228 | 3.68 | | 7 | 张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业(有 | 5,597,000 | 3.51 | | | 限合伙) | | | | 8 | 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合 | 5,171,715 | 3.24 | | | 伙） | | | | 9 | 张家港东金实业有限公司 | 3,567,000 | 2.24 | | 10 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司回购专用证 | 3,387,397 | 2.12 | | | 券账户 | | | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,838,635 | 10.94 | | 2 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司回 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-015 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金及由中国农业银行股份有限公司张家港 分行（以下简称"农业银行张家港分行"）提供的股票回购专项贷款。公司已取得农 业银行张家港分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签署的贷款合同 为准。 ● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，则将 依法履行减少注册资本程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回购 方案决议之日：公司持股 5%以上股东张家 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-008 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 长沈锦良先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~5,000 | | 回购价格上限 | 元/股 23.91 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 223.9165 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.40% | | 实际回购金额 | 万元 4,805.7990 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.90 元/股 18.30 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就华盛锂电本次使 用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次 公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 186,795,496.51 元 ...

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理。 2、资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 3、额度及期限 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-010 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及保证 资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现 金管理，现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理目的 使用单日最高余额不超过 100,000 万元（包 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-011 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 1 | 2 | 研发中心建设项目 | 2,650.28 | 2,650.28 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 90,000.28 | 70,000.28 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次 公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 186,795,496.51 元后，实际募集资金净额为人民币 2,567,004,503.49 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， ...

公司于 2025 年 3 月 24 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助 的议案》。该事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 为了满足控股子公司华赢新能源、华盛联赢日常生产经营资金的需求，公司 拟使用自有资金继续向其提供不超过 25,000 万元人民币（展期）的财务资助。 在上述个度和期限内，公司根据资金情况、实际经营需要分批给付，具体如下： 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-012 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）拟为 控股子公司苏州华赢新能源材料科技有限公司（公司持股 70%，以下简称"华赢 新能源"）、江苏华盛联赢新能源材料有限公司（公司持股 91%，以下简称"华盛 联赢"）提供 ...