证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-066 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 江苏华盛锂电材料股份有限公司 （ 以下简称 " 公 司 " ） 邮 箱 （bod@sinohsc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-065 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 142 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,204,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,204,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.0994 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0994 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购 专用账户中股份数为 1,791,655 股，不享有股东大会表决权。 一、 会议 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 2024 年第四次临时股东大会 之 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 4 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 意事项、会议出席对象等内容。 经查，贵公司在本次临时股东大会召开 15 天 ...

| | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 6 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 2024 年第四次临时股东大会会议须知 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 2024 年 11 月 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-064 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长沈锦良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 633,423 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 12,003,982.06 元 | | 实际回购价格区间 | 18.30 元/股~21.99 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 8 日，江苏华盛锂电材料股份 ...

10月25日盘中科创板股华盛锂电涨停，截至09:43，股价报23.44元，成交1.35亿元，换手率9.33%，振幅 16.85%。 科创板个股中，截至发稿上涨的共有415只，涨幅在5%以上的共有19只，涨幅较高的有华盛锂电、大全 能源、世华科技等，分别上涨20.02%、10.74%、10.29%，下跌的有151只，跌幅较大的有安杰思、锴威 特、永信至诚，分别下跌6.11%、5.45%、4.38%。 资金面上，华盛锂电上一交易日主力资金净流出161.28万元，近5日净流出152.41万元。 融资融券数据显示，该股最新（10月24日）两融余额为7267.03万元，其中，融资余额为7267.03万元， 较上一个交易日增加45.75万元，增幅为0.63%；近10日两融余额合计增加959.49万元，增幅为15.21%， 其间融资余额增长15.21%。 10月25日公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入3.32亿元，同比下降16.44%，实现净 利润-1.32亿元，同比下降613.54%。 （数据宝）注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 科创零距离、超级复盘市场、涨停板、封板、复盘、上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥128,466,274.60, a decrease of 20.22% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥59,173,388.41, reflecting a significant decline of 1,088.20% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥67,720,594.80[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.37, compared to -¥1,025.00 for the same period last year[3]. - The net profit for Q3 2024 was -140,805,628.10 CNY, compared to a net profit of 18,834,288.37 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[16]. - The total operating profit for Q3 2024 was -162,974,689.17 CNY, a decrease from 20,506,733.97 CNY in the same period last year[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -131,696,649.35 CNY, down from 25,644,629.97 CNY in Q3 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.83 CNY, compared to 0.16 CNY in the same quarter last year[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,216,696,836.02, a decrease of 4.64% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 4,216,696,836.02 from CNY 4,421,768,939.12, a decline of 4.6%[14]. - Total liabilities amounted to CNY 556,445,002.78, down from CNY 628,712,398.69, representing a decrease of 11.5%[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,576,321,843.30 from CNY 3,728,877,571.74, a decline of 4.1%[14]. - Inventory levels decreased to CNY 79,238,232.39 from CNY 107,542,386.02, a reduction of 26.3%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥92,289,820.80[2]. - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -92,289,820.80 CNY for the current period, compared to -114,026,950.29 CNY in the previous year[19]. - The total cash inflow from operating activities for Q3 2024 was 370,842,469.14 CNY, down from 387,527,194.74 CNY in the previous year[19]. - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 was 4,270,597,597.76 CNY, compared to 6,631,007,504.98 CNY in Q3 2023[19]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was 39,805,340.06 CNY, contrasting with -36,912,073.62 CNY in the same period last year[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,522[8]. - The largest shareholder, Zhangjiagang Jinnonglian Industrial Co., Ltd., holds 23,539,518 shares, accounting for 14.76% of the total shares[8]. - The top ten shareholders include several investment partnerships, with Suzhou Dunxing Investment Management holding 11,724,039 shares, or 7.35%[8]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is significant, with the largest being Suzhou Huizhang Investment holding 6,838,635 shares[9]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[10]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,373,737.50 for the year-to-date, representing 8.85% of operating revenue[3]. - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 30,433,051.56, down from CNY 34,231,343.05 in the previous year, reflecting a decrease of 11.5%[15]. Market Conditions and Future Outlook - The company experienced a significant decline in profit due to intense market competition and a notable drop in sales prices[6]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[15].

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-063 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归属 于上市公司股东的净利润为-131,696,649.35 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司母 公司期末未分配利润为人民币 480,948,488.93 元，。经公司第二届董事会第十七 次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润 分配预案的议案》，同意公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 1 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-062 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-061 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 监事会 ...