公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，届时关联股东将对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2 | 关联交易 类别 | 关联人 | 年 2025 预计金 | 占同类 业务比 | 本年 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先 生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资 格的独立董事温美琴女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会 委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于公司《2023 | 年财务决算报告》 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄雄、胡博、温美琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄雄、胡博、温美琴的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司 随即召开第二届董事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，后该议 案于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

一、聚焦主业经营，提升经营质量 2024 年，面对复杂严峻的外部环境、市场竞争加剧等多重挑战，公司持续 专注锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，以产品创新为核心，以服务客户 为导向，深耕电解液添加剂主业，同时利用技术和市场优势，布局新型锂盐 LiFSI、 LiDFOB、MMDS 产线，拓展低能耗高性能石墨负极材料领域，不断提升产品的 市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品 牌影响力。公司主要产品出货量同比增长 43.52%，但受锂电池添加剂行业竞争 加剧影响，公司经营有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入 50,489.94 万元， 归属于上市公司股东的净利润-17,467.48 万元。面对挑战，公司正深化内部管理 改革，强化成本费用管控，同时加速技术创新与市场响应速度，以期在未来市场 中实现可持续发展与业绩回升。 公司募投项目"年产 6000 吨碳酸亚乙烯酯，3000 吨氟代碳酸乙烯酯项目"在 2024 年年内已顺利结项，该项目将进一步提高公司电解液添加剂产能，有利于 提升公司产品竞争力和市场占有率，进而增强公司的盈利能力和综合竞争力，对 公司长远发展具有积极影响。 202 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-027 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-020 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会根据《公司法》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-019 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决 议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《江 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-021 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发 现金红利，不进行公积金转增股本，不送股。 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司盈利 状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本，不送股。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一 ...