广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"、"广发证券"）作为正在履行洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以 下简称"建龙微纳"、"公司"或"上市公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度以来持续督导期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行 了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵鑫、戴宁 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 13 日 （四）现场检查人员 赵鑫 （五）现场检查手段 1 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、访谈上市公司高级管理人员等相关人员； 3、查阅公司信息披露文件、公司治理文件、内部控制文件等相关文件； 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证等资料； ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | √ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 √ □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 路演活动 电话会议 | | | | | 中银证券、汇丰晋新基金、中欧基金 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-062 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派调整"建龙转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2024 年 12 月 12 日）至权益分派股权登记日（2024 年 12 月 19 日）期间，本公 司可转债停止转股，2024 年 12 月 20 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | 终止日 | | | 118032 | 建龙转债 | 可转债转股停牌 | | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-061 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.1 元（含税） 现金分红总额：公司2024年前三季度利润分配预案公告披露之日起至2024 年 12 月 11 日，因公司发行的可转换公司债券"建龙转债"转股 13 股，公司总股本 变更为 100,058,399 股。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次 派发现金红利总额由 10,005,838.60（含税）变更为 10,005,839.90 元（含税）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 26 日的 2024 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-060 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 因实施权益分派，"建龙转债"将相应调整转股价格，从 72.01 元/股调整为 71.91 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分 配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分 派方案已经 2024 年 11 月 26 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》 （公告编号：2024-053）以及于 2024 年 11 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年 第 二次 临 时股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-059 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,008,695 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,008,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.9853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39. ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）至 11 月 29 日（星期 五）16:00 前登录上证路演 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章 程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...