证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-054 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-057）。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出本激励计 划时发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为 充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员 工切身利益出发，经审慎研究，董事会同意终止实施本激励计划，与之配套的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等文件一并终止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

广发证券股份有限公司 关于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年十一月 | E | | --- | | 一、释 义 2 | | --- | | 二、声 明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | （一）终止实施本激励计划的原因 7 | | （二）终止实施本激励计划的影响及后续安排 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释 义 | 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | | --- | | 建龙微纳、公司、上市 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、广发证 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 券 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制 ...

第四届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董 事专门会议第 4 次会议于 2024年 11月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,作出的决议合法有效。与会 独立董事认真审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 全体独立董事认为:公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购 事项,不会对公司日常经营产生重大不利影响;审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (本页无正文,为洛 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 体股东征集投票权。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 一、2023 年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2023 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2023 年限制性股票激 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军 民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过通讯 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，公司监事会认为：公司终止实施 2023 年限 ...

北京大成律师事务所 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国有关法律、法规和《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 一、 利润分配方案内容 根据《公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表未分配利润为 638,029,125.03 元，母公司报表未分配利润为 625,083,361.22 元。 为了深入践行"以投资者为本"理念，加大对投资者的回报力度，经公司第 四届董事会第 5 次会议决议，同意公司进行 2024 年前三季度利润分配。本次利 润分配预案如下： 公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 100,058,386 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过 通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年第三季度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥188,842,923.99, a decrease of 37.42% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,130,785.04, down 76.84% year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥11,316,431.90, a decline of 79.38% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.14, representing a decrease of 77.05% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 565,675,765.56, a decrease of 29.3% compared to CNY 800,052,771.81 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 is CNY 60,532,212.40, a decrease of 55.6% compared to CNY 136,024,162.58 in Q3 2023[18] - The total profit for Q3 2024 is CNY 71,735,643.19, down 53.8% from CNY 155,256,455.19 in the same period last year[18] - The operating profit for Q3 2024 is CNY 73,417,593.72, a decline of 53% from CNY 156,360,139.30 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 79,474,079.12, down from CNY 131,316,252.08 in Q3 2023[19] - The basic earnings per share for Q3 2024 is CNY 0.60, a decrease from CNY 1.36 in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,965,083,278.84, a decrease of 2.11% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 2,965,083,278.84, slightly down from CNY 3,029,139,957.49 at the end of Q3 2023[16] - The total liabilities decreased to CNY 1,151,947,528.63 in Q3 2024 from CNY 1,250,471,343.80 in Q3 2023, reflecting a reduction of 7.9%[15] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,813,135,750.21 in Q3 2024 from CNY 1,778,668,613.69 in Q3 2023, representing a growth of 1.9%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥50,259,560.34 for the year-to-date, showing significant improvement compared to the previous year[6] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 50,259,560.34, compared to a negative cash flow of CNY -117,155,700.53 in the same period of 2023[20] - The cash flow from investing activities in Q3 2024 shows a net outflow of CNY -493,759,731.27, compared to CNY -624,949,331.44 in Q3 2023[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,491,779.75 for Q3 2024, down 34.92% from the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 25,527,781.60, a decrease of 29.9% compared to CNY 36,402,449.00 in the same period of 2023[17] Market and Strategic Initiatives - The decline in revenue was attributed to changes in product sales structure and customer base, as well as the company's ongoing transformation phase[6] - The company aims to enhance its market competitiveness and adaptability by expanding its product offerings to meet diverse customer needs[11] - The company plans to strengthen market expansion in regions such as the Middle East, India, and North America as part of its internationalization strategy[11] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[17] - The company plans to enhance its operational efficiency and reduce costs further in the upcoming quarters[17] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 49.52% of the company's shares, with the largest shareholder, Li Jianbo, holding 24.09%[10] - The company emphasizes its responsibility to return value to investors and maintain a positive image in the capital market[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,519,052.83 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4] Foreign Sales - The company's foreign sales revenue for the first three quarters reached 151.75 million RMB, an increase of 10.64% year-on-year, accounting for 26.83% of total revenue[11] Financial Reporting and Standards - The company has implemented new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[22] - The company is focused on enhancing its financial reporting accuracy through the adoption of updated accounting principles[22] - The report was released on October 29, 2024, indicating timely communication of financial performance[22] Other Information - There are no specific performance metrics or user data provided in the report[22] - Future outlook and performance guidance details are not included in the document[22] - Information regarding new product development or technological advancements is absent[22] - Market expansion strategies and potential mergers or acquisitions are not discussed in the report[22] - The document does not provide any financial figures or percentage changes related to revenue or profit[22] - No new strategic initiatives are mentioned in the report[22] - The report concludes with a formal announcement from the company's board of directors[22]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 24 日起，"建龙转债"转 股价格调整为为 72.01 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年 度权益分派调整"建龙转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2024 年 9 月 30 日，"建龙转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转 股数量 55 ...