证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-014 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）计提信用减值损失 2024 年度公司对各项资产计提减值准备合计为 1,109.78 万元，具体情况如下： | | | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -172.87 | | 存货跌价损失 | -152.86 | | 合同资产减值损失 | -20.01 | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -936.91 | | 应收票据坏账损失 | -149.62 | | 应收账款坏账损失 | -778.42 | | 其他应收款坏账损失 | -8.87 | | 合计 | 1,109.78 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）计提资产减值损失 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-013 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-007 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议为定期会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法 规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项， ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-006 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议为定期会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 202 ...

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-008 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本或其他形式的分 配。 公司 2024 年度利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-12,581,745.66 元，母公司实现净利润为 -27,945,212.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：280,000 股。 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票，占本 激励计划草 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期的归属名单进行了审核，并发表核 查意见如下： (本页无正文,为《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属名单的核查意见》之签署页 ) 监事。 邓正平: 涂光复: 黄铭钊: 2025 年 4 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-011 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式和发行时间 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司的实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 （二）发行股票的种类和面值 1 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of the listed company as negative for the fiscal year 2024[7]. - Due to various factors, including increased R&D expenses from newly consolidated subsidiaries, the company anticipates a continued loss in 2024[4]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or conduct capital reserve transfers for the fiscal year 2024[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥621,251,716.43, representing a 24.90% increase compared to ¥497,407,408.74 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved to -¥12,581,745.66 in 2024 from -¥36,793,419.13 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,948,532.43 in 2024, an improvement from -¥48,604,117.44 in 2023[25]. - The total assets of the company increased to ¥1,271,335,099.56 in 2024, up 4.98% from ¥1,210,989,900.52 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥65,159,141.95 in 2024, compared to -¥22,850,417.73 in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to ¥508,469,683.28 in 2024, a 5.08% increase from ¥483,903,736.88 in 2023[25]. - The company's revenue from main business activities, after excluding unrelated income, was ¥612,205,329.27 in 2024, reflecting a 25.08% increase from ¥489,461,009.08 in 2023[25]. Research and Development - The company is focusing on strengthening its internal organizational structure and R&D platform, leading to increased operational expenses compared to the previous year[4]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of flexible printed circuits and advanced PCB plating techniques[24]. - R&D investment reached CNY 73,089,018.04, accounting for 11.76% of operating revenue, an increase of 1.59 percentage points from 2023[35]. - The company has actively integrated acquired businesses to enhance profitability, particularly in the PCB and passive components sectors[27]. - The company is focusing on strengthening its internal structure and R&D capabilities, which includes hiring management and high-education R&D personnel[27]. - The company is focusing on independent R&D, maintaining core technologies and intellectual property while collaborating with universities and research institutions for innovation[56]. - The company has established long-term partnerships with multiple universities and research institutions to accelerate R&D成果转化 and talent acquisition[57]. - The company achieved a total R&D investment of ¥73,089,018.04, representing a 44.50% increase compared to the previous year[87]. - The proportion of R&D investment to operating income increased by 1.59 percentage points to 11.76%[88]. - The company has developed new chemical plating technologies that significantly reduce production costs and improve environmental sustainability[82]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its investment in new products and business development, although it faces risks of underperformance[4]. - The company has plans for market expansion and aims to enhance its production efficiency through innovative manufacturing processes[24]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and broaden its product offerings[24]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the fields of new energy (lithium batteries, photovoltaics), PCB manufacturing, and communication devices[107]. - The company is focusing on reducing copper usage through innovative processes, which helps downstream clients mitigate cost pressures from rising copper prices, particularly in the PCB and LED sectors[78]. - The company is focusing on expanding its market presence in renewable energy and 3C industries through innovative product development and strategic partnerships[91]. Operational Efficiency - The company is transitioning to a modern operational system, focusing on internal management improvements and digital transformation through ERP and PLM systems[41]. - The company achieved a performance stability in the new copper reduction process, maintaining a backlight performance of over 9.5 levels, which is crucial for high-quality PCB applications[44]. - The company has successfully developed a new copper plating process that adapts to various high-frequency materials, ensuring versatility in production[50]. - The company reported a significant improvement in the uniformity of the plating layer, with no defects such as pinholes or bubbles[93]. - The company has achieved a 30% increase in electroplating efficiency and an 80% recycling rate of electroplating solution[99]. Financial Health and Risks - The company has accounts receivable amounting to RMB 343.25 million, representing 27.00% of total assets, indicating a high risk of bad debts if clients face financial difficulties[115]. - The company has a goodwill value of RMB 104.02 million, accounting for 8.18% of total assets, which poses a risk of impairment if newly acquired subsidiaries do not perform as expected[116]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect its gross margin and overall profitability[113]. - The company reported a 130.71% increase in direct labor costs in the new energy sector, amounting to RMB 6.78 million, attributed to increased sales[132]. - The company has no significant changes or adjustments in business, products, or services during the reporting period[134]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[191]. - The board of directors conducted 7 meetings, maintaining effective governance and oversight of the company's operations and financial reporting[192]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of financial information without any incidents of information leakage or insider trading[194]. - The company engaged actively with investors through various channels, including performance briefings and online investor meetings, to enhance communication and protect investor rights[195]. - The company has established a sound insider information management system to ensure compliance with regulations and protect sensitive information[194]. Environmental and Social Responsibility - The company is currently developing new environmentally friendly surface engineering materials with an expected investment of no less than RMB 300 million[179]. - The company has received recognition as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2024[83]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[196]. - The company reported no major safety incidents or environmental violations during the reporting period[173][174].

北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 观意字2025SZ000029号 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使用时，应具 有以下含义： | 三孚新科、公司 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案） | | 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 | | （第二次修订稿）》 | 指 | 案）（第二次修订稿）》 | | 《激励计划考核管理 | | 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 | | 办法（修订稿）》 | 指 | 考核管理办法（修订稿）》 | | 本次激励计划 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司根据《广州三孚新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》实施的 | | | | 股权激励 | | 首次 ...