编号：2024-010 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（11 月 25 日） | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □新闻发布会 \n□现场参观 □其他 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 ■业绩说明会 \n□路演活动 | | 会议时间、 参与单位名 | 2024 年 11 月 25 日 | 13:00-14:00 | | 称及人员姓 名 | 通过上海证券交易所上证路演中心（ 2024 | http://roadshow.sseinfo.com ）参与 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | | | 地点 上证路演中心 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 财务负责人：王怒 | 董事长、总经理：上官文龙；董事、董事会秘 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四 次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技 股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第 二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为公 ...

民生证券股份有限公司 1 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律 法规的有关规定，对三孚新科2025年度日常性关联交易预计进行了核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事 上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司预 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-046 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的 议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议 的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该 议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过，全体独立董事认为： 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司 （以下简称"三孚新科"或"公司"）预计的 2025 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-049 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日 召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，同意公司总股本由92,920,000股增加至92,994,400股，注 册资本由人民币92,920,000元增加至92,994,400元。同时董事会提请股东大会授 权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 （一）2021年限制性股票激励计划归属情况 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-048 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 2024年4月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属 期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期规定的归属条件已 ...

本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全 资子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比 例对应的反担保。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-047 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"） 及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司， 含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，全文同）2025 年度预计向银行和 非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，预计为公司及合并 报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币 10 亿元。 被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已 实际对子公司担保金额为 12,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金 ...

GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 观意字2024第008245号 二〇二四年十一月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 三孚新科、公 ...

（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本 次可归属数量为 484,650 股，符合归属条件的 27 名激励对象的归属资格合法、 有效。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-044 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单进行了审核，并发 表核查意见如下： (本页无正文,为《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见》之签署 页) 监事: 邓正平: 涂光复: AVI. 黄铭 ...