1、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权期限自自主行权审批手续办 理完毕之日始至 2025 年 7 月 4 日止（根据手续办理情况，实际可行权期限 为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日止，行权日须为交易日）； 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-026 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1 2022 年股票期权激励计划第二个行权期拟行权数量：400.00 万份 2023 年股票期权激励计划第一个行权期拟行权数量：180.00 万份 行权股票来源：公司向激励对象定向 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（6 月 26 日） 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 会议时间、参 2024年6月26日 16：00-17：30 与单位名称及 中信证券：刘易 人员姓名 地点 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书：刘华民 人员姓名 公司董事、董事会秘书刘华民先生首先就公司战略及业务发展情况进 行了介绍。之后，刘华民先生与参会人员进行了沟通交流。交流的主要内 容包括： ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-021 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-025 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、 2023 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行 权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公 司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行 权期均将采用自主行权的方式行权，主要安排如下： 一、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权安排 （一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商系 统自主进行申报行权。 （二）行权数量：400.00 万份股票期权 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的核查 意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科 技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划（草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单进行核实，并发表核查意 见如下： 一、根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《广州三孚 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-023 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年股票 期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案履行程序 1、2022 年 5 月 6 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-022 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限 公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就， 等待期即将届满。经核实，本次激励计划授予的 15 名激励对象符合本次激励 ...

Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 henzhen 518048, P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 | 三孚新科、公司 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年激励计划 | 指 | 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广州三孚新材料科技股份有限 | | （草案）》 | | 公司 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（5 月 20 日） 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话会议 会议时间、 2024年5月20日 10：00-11：30 参与单位名 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和 称及人员姓 价值在线平台（www.ir-online.cn）参与 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 名 暨现金分红说明会的广大投资者 地点 上证路演中心、价值在线平台 上市公司接 董事长、总经理：上官文龙；董事、董事会秘书：刘华民； 待人员姓名 财务负责人：王怒；独立董事：叶昌松 交流的主要内容包括： ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"和"公司"）持续 督导工作的保荐机构，负责三孚新科上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年 度报告书。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | | | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | | | | | 保荐机构已与三孚新科签订《持续督导 | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | 2 | | 协议》，该协议明确了双方在持续督导 | | 协议，明确双方在持 ...