公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》， 本次日常性关联交易预计金额合计为 33,123.00 万元人民币。出席会议的董事、 监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，审议程序符 合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币 33,123.00 万元，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常性 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"三孚新科"或"公司"）预计的 2024 年度日常性关联交易均是为了 满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性 关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定 价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中 小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-086 广州三孚 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五章 | 股东大会会议登记 12 | | 第六章 | 股东大会的召开 13 | | 第七章 | 股东大会表决和决议 14 | | 第八章 | 股东大会记录 20 | | 第九章 | 附则 21 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规以及规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 综上，我们一致同意增补朱平先生为公司董事，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 经审阅高级管理人员候选人上官文龙先生、朱平先生的个人履历等相关资料， 我们认为：上官文龙先生、朱平先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不 存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次聘任公司高级管理人员提名、审 议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损 害股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州三孚新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科 技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作 ...

关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规 定，对三孚新科2024年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2023年12月20日召开第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日 常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为33,123.00万 元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、 瞿承红回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币33,123.00万元，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | | 议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | | 议案三、《关于增补朱平先生为公司董事的议案》 | 8 | | | 议案四、《关于公司 2024 | 年度日常性关联交易预计的议案》 9 | | | 议案五、《关于公司 2024 | 年度担保额度预计的议案》 11 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 1 代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会 务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常 程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主 题应 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第七次会 议议案，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第四届董事会第七次会议审 议的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》进行了事前的审核，并 发表如下事前意见： 我们认为：公司关于 2024 年度日常性关联交易的预计符合相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们对 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》相关事项表示事前认可并同 意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文）。 雷巧萍 马 捷 叶昌松 2023 年 12 月 20 日 （本页无正 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-085 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人 员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为完善公司治理结构，保证公司规范运作，经公司董事长上官文龙先生提名、 董事会提名委员会审查，公司于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为 公司总经理的议案》及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日 召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为公司总经理的议案》 及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》，现将公司董事、高级管理人员 辞职及增补董事、聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到下述董事及高级管理人员的书面辞职 ...

近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行 股份有限公司广州分行（以下简称"广发银行"）签署了《授信额度合同》《最 高额抵押合同（不动产）》，公司向广发银行申请最高限额为人民币 1.3 亿元的 授信额度敞口，授信额度有效期自《授信额度合同》生效之日起至 2024 年 11 月 19 日。并以公司名下位于广州市黄埔区（中新广州知识城）凤凰三横路 57 号的一宗地产【粤（2021）广州市不动产权第 06068927 号】作为抵押物。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事 会第三十二次会议，于 2023 年 7 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》，为进一步满足公 司及子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公 司合并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，结合公司投资计 划的资金需求，为了公司及子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构 及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（11 月 23 日、11 月 24 日） 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：券商策略会 一、2023年11月23日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与 会议时间、参 2023年第三季度业绩说明会的投资者； 与单位名称及 二、2023年11月24日 10:00-12：00 人员姓名 谢诺辰阳：王桂兴；云禧基金:龙华明；玄元投资:胡泽滢； 中信证券：李鹞；大成基金：袁庆龙 地点 上证路演中心、广州香格里拉 2023年11月23日 9:00-10:00 上市公司接待 董事长：上官文龙；董事、董事会秘书：刘华民；财务负责人：王怒 人员姓名 2023年11月24日 10:00-12：00 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-081 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事、监事、核心技术人员减持计划时间届满暨减 持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事、核心技术人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、核心技术人员詹益腾先生持有公司股份 2,098,539 股，占公司总股本的 2.26%。监事会主席、核心技术人员邓正平先生持有公司股份 395,000 股，占公 司总股本的 0.43%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 5 月 23 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广 州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014），詹益腾先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集 ...