证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-054 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 6 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-057 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 12 日 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《广州三孚 新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称 "本预案"）及相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述公司本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理 ...

为了进一步健全和完善广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，综合考虑公司实际情况，公司制定了《广州三孚新材料科技股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 广州三孚新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件的规定,广州三孚 新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司向特 定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关文件后,发表书面审核意见 如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规 定和要求,我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定 对象发行 A 股股票的条件和资格。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据合理,符合公司发 展战略,有利于提升公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及 《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》"）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况作如下专项报告： 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下 简称"《招股说明书》"），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A） 股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 11.03 元/股，本次发 行募集资金总额为 254,201,538.31 元，扣除发行费用 51,342,622.64 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述 ...

关于广州三孚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2023]22011730117号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称 "三孚新科公司"）截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告（以下简 称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广州三孚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2023]22011730117 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 三孚新科公司董事会按照《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的要求 编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是三孚新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三孚新科公司董事会编制的募 集资金专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

股票代码：688359 股票简称：三孚新科 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广州三孚新材料科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 当前，表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的 发展重点。表面工程技术使基材表面具有不同于基材的某种特殊性能，赋予材料 以耐温、耐热、耐磨、抗腐蚀、高强度、低电阻率、特殊色泽等特性，从而满足 工业品的特定使用要求。表面工程技术可以提升材料性能，增加材料功能，延长 产品使用寿命，节约社会资源，减少环境污染，在工业和制造业中占有十分重要 的位置，对于航空航天、电子工业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制造业 而言都有极为关键的作用。 1、国家的战略性产业支持，助力电子化学品产业链发展 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司的电子化学品业务属于"3.3 先进石化化工新材料"之"3.3.6.0 专 用化学品及材料制造"，复合铜箔电镀设备业务属于"2.1 智能制造装备产业"之 "2.1.2 重大成套设 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关法 律法规、规章制度的规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第二次会议审议的相关事项，发表 如下意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，我们认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于科创板上市公司向 特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-055 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 6 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监 事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材 料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-058 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》(国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、行政法 规、中国证监会行政规章、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司 就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2023 年 11 月末完成。该完成时间 仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证 ...