江西博泉化学有限公司 卡 报 . 信 世 华兴审字[2023]23007880017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申 话(Tel):0591-87852574 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fihxcpa. 告 计 77 华兴审字 2023 23007880017号 江西博泉化学有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西博泉化学有限公司(以下简称江西博泉公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日、2023年 4 月 30日的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了江西博泉公司 2022年12月31日、2023年4月30日的合并 及母公司财务状况以及 2022年度、2023年1-4月的合并及母公司经营成果和 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-068 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于拟购买江西博泉化学有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 2、本次交易完成后，标的公司未来经营管理过程中可能受到宏观经济、行业 政策、市场竞争、产品研发、经营管理等因素影响，存在无法完成业绩承诺或 公司投资收益不及预期的风险。同时由于本次交易产生较大金额商誉，存在江 西博泉未来商誉减值的风险。 3、本次交易将构成公司重大现金支出，公司将在保证运营的前提下，合理安 排自有资金及银行融资的用度。此次收购将影响公司持有的现金及享有银行 融资规模额度，可能造成公司资产负债率的提高及银行融资利息支出的增加， 请投资者注意本次交易的资金风险。 一、交易概述 公司目前持有江西博泉 10.9212%的股权，基于公司战略规划和业务发展的 1 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过人民币 10,019.70 万元购买江 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-067 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-066 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于签订《战略合作框架协议》及日常经营重大销 售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常经营重大销售合同：本次日常经营重大销售合同的签订标志着 客户对公司一步式全湿法复合铜箔电镀设备及配套专用化学品产品的认可， 进一步体现了公司产品在复合集流体上游市场的竞争力，对于提高公司的市 场影响力将产生积极影响。若本合同顺利履行，预计将会对公司 2023 年度及 2024 年度的经营业绩产生积极影响，具体对公司当年损益的影响情况需以审 计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立 性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。 1 日常经营重大销售合同类型及金额：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"）签订了 《设备买卖合同》，合同金额为人民币 24,300.00 万元（含税），合同标的为 "一步式全 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,262,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,262,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0925 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0925 | 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-065 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518 048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第006709号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年8 月28日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州三孚新材料科技股份 有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）持续督导工作的保荐机构，对三孚 新科进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与三孚新科签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在持 续督导期间的权利和义务，并报 上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职 调查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或 不定期回访、现场检查等方式， 了解三孚新 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 18,742,533.05 RMB for the first half of 2023, primarily due to significant stock-based compensation expenses related to the equity incentive plan, increased depreciation from a new office building, and investments in organizational structure and R&D talent[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 18.74 million, compared to a loss of RMB 16.87 million in the previous year, indicating a worsening performance[23]. - The company’s operating revenue for the first half of 2023 was RMB 213.91 million, representing a 16.55% increase compared to RMB 183.54 million in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was -9,623,346.26 RMB, a decrease of 229.44% year-on-year, attributed to increased cash payments for purchasing goods and higher labor costs following the acquisition of a controlling subsidiary, Mingyi Electronics[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -0.20 RMB, compared to -0.18 RMB in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets decreased to -3.95%, down by 0.88 percentage points from -3.07% in the same period last year[20]. - The company reported a total revenue of 50,300,000.00 RMB for the first half of 2023, with a net profit of 20,458,413.45 RMB, indicating a significant increase compared to the previous year[67]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 500,000 users[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[1]. - The company is focusing on expanding its market presence in the electric vehicle sector, with a target of producing 500,000 units of new components[62]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, which is anticipated to increase overall market share by 15%[136]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 150 million CNY, focusing on innovative surface treatment technologies[1]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.56%, up by 2.44 percentage points from 7.12% in the previous year[20]. - The total R&D investment amounted to ¥20,458,413.45, representing a 56.61% increase compared to ¥13,063,262.96 in the same period last year[52]. - The significant increase in R&D investment was primarily due to the consolidation of R&D expenses from the newly acquired subsidiary Mingyi Electronics and the hiring of top industry R&D personnel[53]. - The company is currently working on several projects, including an environmentally friendly low-temperature cleaning agent with a total investment of ¥2,500,000 and a cumulative investment of ¥2,596,461.63[56]. - The company has developed specialized electroplating equipment for new energy applications, achieving uniform copper layer thickness and reducing film deformation during production[38]. - The company emphasizes independent R&D, focusing on high-efficiency and environmentally friendly new products to meet market demands and ensure competitive advantage[41]. Product Development and Innovation - New product launches include a cutting-edge PCB technology that is projected to increase production efficiency by 25%[1]. - The company has made significant investments in new technologies and product development, focusing on advanced solar cell manufacturing techniques[19]. - The company has successfully developed a one-step full wet process for composite copper foil electroplating, with the first production line already accepted by customers[33]. - The company has developed a new environmentally friendly cleaning agent that effectively removes oil and residues, meeting national standards and regulations[65]. - The company is developing new technologies for PCB applications, with a lifespan of over one year in high acid low copper plating solutions[62]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its production capacity by 40%[1]. - The company has made a strategic investment to gain a controlling stake in Mingyi Electronics, enhancing its capabilities in the PCB and semiconductor equipment sectors[33]. - A new partnership with a leading technology firm aims to co-develop advanced materials, expected to launch by Q3 2024[1]. - The company completed the acquisition of a 51% stake in Mingyi Electronics for ¥50,000,000 in January 2023[102]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to sustainability initiatives, allocating $10 million towards eco-friendly practices and technologies in the upcoming fiscal year[139]. - The company’s environmental facilities operated effectively, ensuring that pollutants were treated in compliance with legal and industry standards, with no penalties from environmental authorities during the reporting period[119]. - The company achieved compliance in all monitored pollutants, including pH value (7.1), suspended solids (20 mg/L), and chemical oxygen demand (34 mg/L), all well below the standard limits[120]. - The company has established effective waste treatment facilities to ensure compliance with emission standards[130]. - The company is recognized as an "Environmental Integrity Enterprise" (Green Card Enterprise) by the Guangzhou Ecological Environment Bureau in June 2023[131]. Financial Management and Shareholder Commitments - The company has established a specific plan for shareholder dividend returns over the next three years, ensuring a stable and scientific profit distribution policy[166]. - The company will prioritize cash dividends, distributing at least 10% of the annual distributable profits in cash, with conditions for cash dividends clearly defined[170]. - The company guarantees that it will not occupy or transfer its funds through any means, including loans or debt compensation[141]. - The company will ensure compliance with regulatory requirements and timely rectification in case of any violations[160]. - The company has committed to not using company assets for unrelated investments or consumption activities, ensuring the protection of company interests[167].

广州三孚新材料科技股份有限公司章程 广州三孚新材料科技股份有限公司 直 2023 年 7 月 l ' | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 .. | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 P. 5 元: 9000 | | 第二节 公司利润 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-062 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月 10日和2023年7月26日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三 十二次会议、2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》及 董事、监事、高级管理人员换届选举等事项。具体内容详见公司分别于2023年7 月11日及2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-045）、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号2023-047）、《广州三孚新材料科技股份有限 公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 ...