广州三孚新材料科技股份有限公司 董事、监事、核心技术人员减持股份时间过半暨减 持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事、核心技术人员持股的基本情况 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-061 本次减持计划实施前，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、核心技术人员詹益腾先生持有公司股份 2,098,539 股，占减持计划公告时 公司总股本的 2.26%。监事会主席、核心技术人员邓正平先生持有公司股份 395,000 股，占减持计划公告时公司总股本的 0.43%。上述股份为公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 5 月 23 日解除限售并上市流通。 减持计划的进展情况 2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广 州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014），詹益腾先生计划拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-056 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

股票代码：688359 股票简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co., Ltd. （注册地址：广东省广州市中新广州知识城凤凰三横路57号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东 ...

股票代码：688359 股票简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投向属于科技创新领域的说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 等有关规定，结合广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，公司编制了关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明，具体内容如 下： 一、公司的主营业务 公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商，主要从事表面工程技术 的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售。公司主 要产品有电子化学品、通用电镀化学品以及表面工程专用设备等。 公司自设立以来一直致力于自主创新，依托对 PCB 制造行业、通讯电子制 造行业、汽车零部件行业及五金卫浴行业等表面工程技术的研究，把握客户需求 和行业发展趋势，推出一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程 专用化学品；公司积极参与下游客户复合铜箔电镀生产工艺中专用设备、专用化 学品的配套使用技术研究，开始布局表面工程专用设备业务板块，构建从专用化 学品到专用设备的产业闭环。公司产品广泛应用于 PCB、通讯基 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-060 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订 投资协议暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本投资事项尚需提交广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"乙方"）股东大会审议通过后生效。 2、本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使 用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。 3、本项目在实施过程中涉及环评、能评、立项等前置审批或备案手续，如遇 国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额等 数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 一、对外投资概述 根据公司未来发展规划需要，为进一步完善公司的地理区位布局，扩大公司 产能及区域辐射能力， ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-054 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 6 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-057 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 12 日 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《广州三孚 新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称 "本预案"）及相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述公司本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理 ...

为了进一步健全和完善广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，综合考虑公司实际情况，公司制定了《广州三孚新材料科技股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 广州三孚新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件的规定,广州三孚 新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司向特 定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关文件后,发表书面审核意见 如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规 定和要求,我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定 对象发行 A 股股票的条件和资格。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据合理,符合公司发 展战略,有利于提升公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及 《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》"）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况作如下专项报告： 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下 简称"《招股说明书》"），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A） 股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 11.03 元/股，本次发 行募集资金总额为 254,201,538.31 元，扣除发行费用 51,342,622.64 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述 ...