华熙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月 28 日） 证券简称：华熙生物 证券代码：688363 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 □其他（ ） 淡水泉投资、银华基金、汇添富基金、融通基金、诺安基金、朱雀基金、中欧基 参与单位 金、泉果基金、高盛证券、中信证券、中金公司、华泰证券、财通证券、兴业证 名称 券、华安证券、广发证券、海通证券、申万宏源证券、天风证券、方正证券、德 邦证券、光大证券、长江证券、国金证券等约 120 名机构及个人投资者参会 时间 2024年 6月28日 11:00 天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33号 地点 华熙生物科技（天津）有限公司 董事长兼总经理赵燕，董事、副总经理、首席运营官郭珈均，董事、业务副总裁 公司接待人 樊媛，董事、业务副总裁邹松岩，副总经理高屹，董事、副总经理、董事会秘书 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance [1] Core Views - The company is transitioning from a "three-pillar" model to a "four-wheel drive" model, establishing a comprehensive industrial chain from raw materials to functional skincare/health products and medical end products [9] - The company's raw material business continues to expand, with broad growth potential in product variety, customer base, and application scenarios [9] - The medical aesthetics business is reorganizing its product pipeline and building a multi-level product matrix [9] - The functional skincare business is shifting from extensive growth to refined operations [9] - The functional food business is opening up new growth opportunities [9] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 6.076 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.45%, and net profit attributable to the parent company of 593 million yuan, a year-on-year decrease of 38.97% [4] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 1.36 billion yuan, a year-on-year increase of 4.24%, and net profit attributable to the parent company of 243 million yuan, a year-on-year increase of 21.39% [4] - The company's gross profit margin in 2023 was 73.32%, a year-on-year decrease of 3.67 percentage points [5] - The company's operating cash flow in 2023 was 700 million yuan, a year-on-year increase of 10.15% [4] Business Segments - Raw material business: Revenue in 2023 was 1.129 billion yuan, a year-on-year increase of 15.22%, accounting for 18.59% of total revenue [5] - Medical terminal business: Revenue in 2023 was 1.09 billion yuan, a year-on-year increase of 58.95%, accounting for 17.59% of total revenue [5] - Functional skincare business: Revenue in 2023 was 3.757 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.45%, accounting for 61.84% of total revenue [5] - Functional food business: Revenue in 2023 was 58 million yuan, a year-on-year decrease of 22.53% [5] Future Projections - Revenue is expected to reach 6.89 billion yuan in 2024, 7.847 billion yuan in 2025, and 8.799 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 13.4%, 13.9%, and 12.1% respectively [6] - Net profit attributable to the parent company is expected to reach 810 million yuan in 2024, 1.009 billion yuan in 2025, and 1.175 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 36.7%, 24.6%, and 16.4% respectively [6] Valuation - The company's overall market value is estimated to be between 31.1 billion yuan and 36 billion yuan, with a reasonable value range of 64.54 yuan to 74.69 yuan per share [10]

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-026 华熙生物科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由董事长兼总经理赵燕女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 200,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,315,538 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.6883% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 219,947,377.83 | | 实际回购价格区间 | 56.37 元/股~89.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金 总额不低于人民币 ...

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：华熙生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-025 华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,236,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 359,236,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0696 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0696 | | （%） ...

华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | 华熙⽣物科技股份有限公司 2023 年年度股东⼤会会议须知 3 | | --- | --- | | | 华熙⽣物科技股份有限公司 2023 年年度股东⼤会会议议程 5 | | 议案⼀ | 关于审议 2023 年度董事会⼯作报告的议案 7 | | 议案⼆ | 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 15 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案五 | 关于调整健康产业园项⽬建设规划的议案 29 | | 议案六 | 关于审议 2023 年度监事会⼯作报告的议案 33 | | 议案七 | 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬⽅案的议案 38 | | 议案⼋ | 关于修订公司章程并办理⼯商登记变更的议案 39 | | 议案九 | 关于 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-024 华熙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33 号 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-022 华熙生物科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由董事长兼总经理赵燕女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 200,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,040,219 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.6312% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 203,975,735.27 | | 实际回购价格区间 | 56.90 元/股~89.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-021 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@bloomagebiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 会议召开时间：2024 年 06 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The report indicates that the management transformation is beginning to show results, with significant improvement in profitability for Q1 2024 [6][5]. - The company achieved a total revenue of 6.076 billion yuan in 2023, a year-on-year decline of 4.45%, while the net profit attributable to shareholders was 593 million yuan, down 38.97% year-on-year [5][6]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 1.361 billion yuan, a year-on-year increase of 4.24%, and a net profit of 243 million yuan, up 21.39% year-on-year [5][6]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company’s revenue decreased by 4.45% to 6.076 billion yuan, with a net profit decline of 38.97% to 593 million yuan [5][6]. - The Q4 2023 revenue was 1.854 billion yuan, down 9.04% year-on-year, and the net profit was 78 million yuan, down 73.37% year-on-year [5][6]. - The gross profit margin for 2023 was under pressure, decreasing by 3.7 percentage points, while the sales expense ratio improved marginally, decreasing by 1.2 percentage points [6][11]. Business Segments - The raw materials business generated revenue of 1.13 billion yuan, up 15% year-on-year, with the high-margin pharmaceutical HA segment growing by 19% [6]. - The medical terminal business saw a revenue increase of 59%, with significant growth in skin, orthopedic, and other categories [6]. - The functional skincare segment experienced an 18% decline, attributed to strategic adjustments in brand management [6]. Future Outlook - The report anticipates that the company’s raw materials business will maintain a solid market position, and the contribution from the medical aesthetics business is expected to increase [6]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 1.75 yuan, 2.08 yuan, and 2.52 yuan respectively [6][11].