此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師 或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） (1)董事會2024年度工作報告 (2)監事會2024年度工作報告 (3)2024年度報告 (4)董事、監事2025年度薪酬方案 (5)聘請本公司2025年度財務報告審計機構及內部控制審計機構 (6)2024年度利潤分配方案及授權董事會實施2025年中期分紅 (7)未來三年（20 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月十日·上海 目 录 关于取消监事会并修订《公司章程》、 为了维护全体股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）、 《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 上海昊海生物科技股份有限公司 会议须知 （以下 简称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本须知，请全体出席股东大 会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董 事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-024 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 不适用 二、 会议审议事项 上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （一）2024 年度股东周年大会 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显 影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事原则上 应每年有不少于十五天时 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-022 上海昊海生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》等议案，上述议案尚须提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律法规的规定，并结合公司第五届监事会任期即将届满，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，中国证监会修订 了《上市公司章程指引》，并于 2025 年 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-023 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年5月9日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第 六届董事会独立非执行董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格（简历见附件） 的审查通过，公司董事会同意： 四位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中沈红波先生为 会计 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海昊海生物科技股份有限公司董事会，现提名姜志宏为上海昊海生 物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海昊海生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海昊海生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

本人姜志宏，已充分了解并同意由提名人上海昊海生物科技股份有限公司董 事会提名为上海昊海生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海昊海 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-024 上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月十日·上海 1 | 会议须知 . | | --- | | 会议议程 | | 关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 . | | 关于公司监事会 2024年度工作报告的议案 | | 关于公司 2024 年年度报告的议案 . | | 关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案 | | 关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 20 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案 23 | | 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案 . | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 | | 的议案 | | 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 31 | | 关于选举公司第六届董事会非独 ...