本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,497,362 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,497,362 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 27.6434 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.6434 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东 大会表决权。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-032 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-031 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《北京致远互联软件股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码:688369 证券简称:致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 23 | | | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | | 29 | | | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算及 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | | 30 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度董事 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-030 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。 二、 回购实施情况 1、2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易 方 式 首 次 回 购 公 司 股 份 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易 方式首次回购公司股份、回购进展暨"提质增效重回报"行动方案进展的公告》（公 告编号：2024-009）。 北京致远互联软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

业绩简评 分季度而言，公司 2023 年第四季度和 2024 年第一季度营收分别 为 3.4 亿、1.8 亿元，分别同比下滑 12.6%、增长 11.8%；扣非后 归母净利润分别为-0.23 亿元、-0.32 亿元，其中 2023 年第四季度 较上年同期转亏，2024 年第一季度亏损幅度减少 23.7%。 经营分析 费用方面，由于公司 2023 年初对经营较为乐观，上半年增加招 聘，年中人数较年初增长 9.3%；但公司 2023 年下半年全面开展 降本增效工作，通过优化人员结构、降低费用支出等方式减少冗余 投入，2023 年末人数较年中下滑 6.1%，也使得 2024 年第一季度 亏损同比缩窄。此外，由于部分客户回款不及预期，2023 年第四 季度公司计提了 0.25 亿元信用减值损失，对 2023 年第四季度及 2023 年全年的净利润造成影响。 基于公司 2023 年报以及对公司降本增效的预期，我们预计公司 2024~2026 年营业收入分别为 11.3/12.2/13.2 亿元，同比增长 8.0%/8.0%/8.0%；归母净利润分别为 0.3/0.7/1.3 亿元，分别同 比扭亏、同比增长 163.6% ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义···························································································3 | | | --- | --- | | 二、声明···························································································4 | | | 三、基本假设·····················································································5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ················································6 | | | （一）激励对象的范围及分配 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公 司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，北京致 远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）截至2023年末，立信拥有合伙人278名、 ...

关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放于使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10647 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 致远互联董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eos.cn） 报告编码:沪243ADA413 ...