北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

2023年年度报告 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志成） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王志成，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、 天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经 济与管理学院会计教 ...

2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东及其配偶、父母、子女及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相 关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 国籍 职务 | 姓名 | | 制性股票 | 制性股票 | 划公告时股 | | 号 | | | 数量 | 总数的比 | 本总额的比 | | | | | （万股） | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 二零二四年四月 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 计、审计、投资决策、业绩考核目标等专业事项发表意见。本法律意见书系以中 国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法 律。本法律意见书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本 法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内 容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确 性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内 容进行核查和判断的专业资格。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书 ...

北京致远互联软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

北京致远互联软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，符合《中华人民共和国证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥182,589,827.01, representing an increase of 11.78% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,980,741.19, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.27[2]. - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 182,589,827.01, an increase of 11.7% compared to RMB 163,348,478.03 in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 32,270,301.24, an improvement from a loss of RMB 42,357,949.35 in Q1 2023, representing a 23.5% reduction in losses[17]. - Total comprehensive loss for Q1 2024 was RMB 32,270,299.32, compared to a loss of RMB 42,357,926.47 in Q1 2023, showing a significant reduction in overall losses[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥124,320,890.48, which is a 22.35% decrease in cash outflow compared to the previous year[7]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of RMB 124,320,890.48, an improvement from a net outflow of RMB 160,107,018.31 in Q1 2023[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 867,209,063.34, down from RMB 1,082,745,491.75 at the end of Q1 2023[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 870,379,231.10 from RMB 1,031,448,887.37, reflecting a decline of 15.59%[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,787,009,659.49, a decrease of 5.49% from the end of the previous year[3]. - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,421,495,667.88, a decrease of 6.43% from RMB 1,519,241,753.50 on December 31, 2023[12]. - Total liabilities decreased to RMB 405,907,335.75 from RMB 476,528,755.89, representing a reduction of 14.83%[14]. - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,787,009,659.49, down from RMB 1,890,826,086.96, a decrease of 5.47%[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,360,995,072.57 from RMB 1,390,856,115.33, a decline of 2.15%[14]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥57,325,810.93, accounting for 31.40% of operating revenue, a decrease of 3.60 percentage points[3]. - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 57,325,810.93, slightly up from RMB 57,178,742.67 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[16]. Shareholder Information - The company had a total of 6,299 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The top shareholder, Xu Shi, holds 21.07% of the shares, totaling 24,264,650 shares[9]. - The company reported a total of 3,464,910 shares held in the repurchase account, accounting for 3.01% of the total share capital[10]. Sales and Revenue - The company reported non-recurring gains of ¥1,103,500.59 for the period, after accounting for tax and minority interests[6]. - The company reported a decrease in sales revenue from services, with cash received from sales at RMB 177,075,329.82, down from RMB 192,100,619.98 in Q1 2023[19]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 227,454,969.75, slightly up from RMB 223,261,996.03 in Q1 2023, reflecting a 1% increase[16]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 404,956,140.12, up from RMB 389,294,270.79, indicating a growth of 4.29%[12]. - The inventory increased to RMB 33,369,309.53 from RMB 25,595,296.34, showing a growth of 30.54%[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -2.25%, an increase of 0.59 percentage points compared to the previous year[2]. - The company's short-term borrowings and other financial liabilities were not reported, indicating a focus on maintaining liquidity[14]. - The non-current assets totaled RMB 365,513,991.61, a slight decrease from RMB 371,584,333.46, reflecting a decline of 1.91%[13].

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尹好鹏） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人尹好鹏，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先 后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独 立董事。现任北方工业大学副教授及公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司及其控股股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能 影响独立客观判断的情形，符合《上 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限 公司（简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了 重要的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、向奇汉先生、尹好鹏先生 组成，王志成先生、尹好鹏先生独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。审计委 员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 1 / 4 | 2023/4/6 | 第三届董事会审 计委员会第六次 | 1、审计结束阶段与董事会审计委员会及 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事就审计结果等审计事项 | | | | 会议 | | | | | 第三届董事会审 | 1、审议《关于公司 2022 年度董事会审 计委员会 ...