4.与上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 妹、子女配偶的父母； 第一条 为进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司投资者特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则， 不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1.直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2.直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 3.公司董事、监事或高级管理人员； 南京国博电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 5.直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 6.直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或 其他主要负责人； 7.由 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-008 南京国博电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第一届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修 订部分公司制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展 实际情况，拟对《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案等相关事宜，本次《公司章程》 修订具体内容最终以工商备案为准。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 财通证券、淳厚基金、安徽明泽投资、博海基金、平安证券资 管、浙江君弘、杭州紫弘、青骊投资、德邦证券、中信保诚基 金、北京鑫乐达投资、上海炬诚、上海胜鸣、中财招商、招商 证券、上海链友、上海盈骅、华创证券、立格资本、泰康基金、 泰信基金、慎知资产、华宝信托、阳光资产、金元证券、光大 证券、景风证券、中加基金、才华资管、农银汇理、申万宏源、 交银施罗德、银河基金、博时基金、上海原点、兴业证券、华 参与单位名称及 泰证券、长盛基金、汇添富基金、兴证资管、宝盈基金、国信 人员姓名 资管、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、光大证券、金鹰基金、 国投瑞银基金、中兵财富、湘财基金、国君资管、国泰君安证 券、泓德基金、中邮人保、中邮基金、财通基金、东海资管、 中国人保、国新投资、沃珑港投资、华安基金、民生加银基金、 长江证券、中航信托、大朴资产、瑞达基金、申万菱信基金、 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 招商证券、国新投资、华夏基金、海通证券、中邮基金、嘉实 基金、太平养老保险、天风证券、上海彤源、东方证券、西部 证券、上海丹羿投资、银河基金、上海劲邦、西部利得基金、 兴业基金、中信建投证券、中信证券、中加基金、中国人保、 中金公司、中意资产、中欧基金、中英人保、中融基金、中邮 参与单位名称及 人保、九泰基金、亚太财险、兴合基金、诚旸投资、华商基金 人员姓名 华夏久盈、华夏未来资本、南华基金、博时基金、国新国证基 金、国新证券、国联安基金、国金基金、天弘基金、宏利基金、 尚正基金、康曼德资本、建信养老、建信基金、新华基金、方 正富邦基金、民生加银基金、汇安基金、泓德基金、泰康资产、 润晖投资、益民基金、英大保险、诺安基金、金鹰基金、银河 证券、长城财富、长盛基金、鹏华基金、鹏扬基金 时间 2024年2月21日-2 月22日 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 天风证券、华泰保险、国泰君安、前海开源、大成基金、东方 人员姓名 证券、博时基金、华泰资产、申万菱信、申万宏源 时间 2024年1月29日-2 月2日 地点 南京 上市公司接待人 董事会秘书 刘洋 员姓名 1、请介绍下公司应用在手机终端的产品？ 国博电子在射频芯片领域掌握具有自主知识产权的核心 技术，形成了系列化的射频芯片产品，产品技术属于国内领先、 国际先进水平。 针对终端应用的射频放大类芯片，公司开发完成 WiFi、 手机PA 等产品，性能达到国内先进水平。同时，正在和客户 投资者关系活动 共同进行新产品研发，未来将形成稳定的盈利预期。在射频控 ...

公司董事会将督促股东中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合 伙）严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委 南京国博电子股份有限公司 关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东中电 科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）自愿承诺自 2024 年 1 月 29 日起未来 6 个月内（2024 年 1 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日）不以任何方式减持 其所持有的公司股份。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东中电科 国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）出具的《关于自愿不减持公司 股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙） 持有公司股份 61,751,880 股，占公司总股本的比例为 15.44%。基于对公司未来 发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东中电 ...

关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 南京国博电子股份有限公司 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-002 诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。 二、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东天津 丰荷科技合伙企业（有限合伙）自愿承诺自 2024 年 1 月 26 日起未来 12 个月内 （2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日）不以任何方式减持其所持有的公司股 份。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东天津丰 荷科技合伙企业（有限合伙）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现 将相关情况公告如下： 一、承诺主体基本情况及主要承诺内容 截至本公告披露日，天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 29,813,760 股，占公司总股本的比例为 7.45%。 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 兴业证券、嘉合基金、国金证券、太平资产、太平洋资产、西 部利得、国联证券、民生加银基金、汇安基金、华夏基金、方 正富邦基金、博时基金、淡水泉投资、合众资产、拾贝投资、 龙赢富泽资产、大家资产、中金基金、嘉实基金、明世伙伴基 金、中邮基金、信达澳亚基金、汇泉基金、泰康资产、银华基 金、九泰基金、新华基金、泓德基金、长盛基金、益民基金、 国新投资、中英人寿、招商基金、国寿资产、中航基金、兴合 基金、东兴证券、煜德投资、天弘基金、浙商证券、华泰证券、 长城财富保险、人保资产、西藏源乘投资、财通基金、东亚联 丰投资、中银基金、景顺长城基金、交银施罗德、中信建投证 参与单位名称及 券、中信保诚基金、青骊投资、东吴证券、深圳景泰利丰投资、 人员姓名 湘财基金、润晖投资、汇丰晋信基金、上海国际信托、深圳旦 恩先锋投资、中盛晨嘉、幂加和、广东宝新资产、上海睿亿投 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-001 南京国博电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津丰荷 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津丰荷"）直接持有公司股份的 数量为 29,813,760 股，占公司总股本的比例为 7.45%。本次质押后，天 津丰荷累计质押公司股份的数量为 29,813,760 股，占其持股总数的 100.00%，占公司总股本的 7.45%。 一、上市公司股份质押具体情况 公司于 2024 年 1 月 5 日接到股东天津丰荷通知，获悉其所直接持有 的部分公司股份被补充质押，原股票质押情况请详见公司 2023 年 11 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股 份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023- 034）。本次天津丰荷补充质押具体事项如下： 单位：股 | ...

南京国博电子股份有限公司董事会 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会的 任期将于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会 监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的 连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员 会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-036 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 南京国博电子股份有限 ...