证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-012 南京国博电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项 目"射频芯片和组件产业化项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流 动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐 机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》〔2022〕190 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001 万 股，发行价格 70.8 ...

公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京国博电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

南京国博电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京国博电子股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3377 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 国博公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近期制定了《南京国博 电子股份有限公司市值管理办法》，已经公司董事会审议通过，具体情况如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实维护公 司和投资者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件和《南京国博电子股份有限公司章程》有关规定，公司制定了 《南京国博电子股份有限公司市值管理办法》。 特此公告。 南京国博电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 1 南京国博电子股份有限公司 关于制定《市值管理办法》的公告 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-010 南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减值准备，对部分资产予以 核销。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备。具体情况如下： 单位:元 币种：人民币 | 项目 | 期初余额 | 本报告期增 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-008 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计关联交易为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "国博电子"）2025 年度日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生 产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价 格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公 司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系正常生产经营活动的必 要组成部分，交易事项符合公司业务发 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于南京国博电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕3379 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 国博公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 第 1 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司 2024 年度包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机 构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,00 ...

南京国博电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月制定并披露了《南京国博电子 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司积极开 展和落实行动方案各项工作，并于 2024 年 8 月披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、聚焦射频主业，提升核心竞争力 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生 产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路 产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际 ...