国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层邮编：210036 5/7/8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京国博电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-028 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 325,141,867 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 325,141,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.2834 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.2834 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票 南京国博电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 国yCo 博mp 电any＃子 （ 688375 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 国博 电子 2023 年 报＃和title2＃02 4 年 一季报点评： ange＃ 组件和模块稳步增长，拓展卫星和 5.5G 基站应用 ＃ createTime1＃ 2024年 5月 17日 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ 投资要点 司 日期 2024-05-15 ＃⚫ sum2m0a2r3y＃年 ，公司实现营业收入35.67亿元，同比增长3.08%；归母净利润6.06 点 收盘价（元） 74.56 亿元，同比增长16.47%；扣非归母净利润5.71亿元，同比增长13.94%；基 本每股收益1.52元，同比增长10.14%。2024Q1，公司实现营业收入6.93亿 评 总股本（百万股） 400.01 元，同比减少0.62%，环比减少6.44%，主要系行业去库存影响，产品销售同 报 流通股本（百万股） 176.97 比略有下降；归母净利润1.21亿元，同比增长4.2 ...

证券事务代表联系方式如下： 地址：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 邮编：211111 电话：025-69090051 南京国博电子股份有限公司 关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人、证券事务代 表的议案》，同意聘任郝东良先生为公司审计部负责人、魏兴尧先生为公司证券 事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 魏兴尧先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训证明，其具 备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-027 魏兴尧先生，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级工程师，具备法律职业 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-026 南京国博电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 南京国博电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分， 提高公司经营管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，南京国博 电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对公司组织架构进行了调整。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事会同时授 权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：南京国博电子股份有限公司组织架构图 ...

南京国博电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:30. 会议召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 support@gbdz.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告及其摘要和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...

上 市 公 司 国防军工 2024 年05月 15 日 国博电子 (688375) 公 司= 研 究 ——军民需求释放带动营收维持平稳，盈利能力提升助力业 / 公 司 绩稳定增长 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 事件： 增持 （维持）  公司公布 2023 年及 2024Q1 业绩报告。根据公司公告，2023 年实现营收为 35.67 亿元 证 （yoy+3.08%），归母净利润为6.06亿元（yoy+16.47%），扣非归母净利润为5.71亿元 券 （yoy+13.94%）。2024Q1 实现营收 6.93 亿元（yoy-0.62%），归母净利润 1.21 亿元 研 市场数据： 2024年05月15日 （yoy+4.22%）。2023年及2024Q1业绩符合市场预期。 究 收盘价（元） 74.56 报 一年内最高/最低（元） 90.09/50.65 点评： 告 市净率 4.9  下游军民需求持续释放，营收同比维持平稳。根据公司公告，公司营收整体保持平稳。我们 息率（分红/股价） 0.84 分析认为，1）分产品看，2023年T/R 组件和射频模块实现营收33.79亿元（yoy+7.64%）, 流通A ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 运输设备业/可选消费品 [ Table_Main[国ITnaf 博bol]e 电_Ti子tle]( 688375) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 净利率创历史新高，应用领域不断拓展 目标价格： 90.00 上次预测： 111.50 公 ——国博电子 2023年年报点评 当前价格： 77.15 司 彭磊(分析师) 宋博(分析师) 2024.05.09 更 010-83939806 010-83939829 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 penglei018712@gtjas.com songbo027618@gtjas.com 证书编号 S0880518100003 S0880522120007 52周内股价区间（元） 53.28-89.50 报 总市值（百万元） 30,861 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 400/177 流通 B股/H股（百万股） 0/0 净利率同比增加 1.96pcts至 17.0%，创历史最高水平，公司T/R 组件业务多点开花， 流通股比例 44% 应用领域拓展至低轨卫 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年五月 南京国博电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 13 | | 议案三：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | | 18 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | | 25 | | 议案五：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 26 | | 议案六：关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | | 27 | ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责国博电子上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告 书。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与国博电子签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 《保荐协议》，该协议明确了双 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 方在持续督导期间的权利和义 | | | 上海证券交易所备案 | 务，并报上海证券交易所备案 | | ...