证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-039 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-033 南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孙博女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要（1）内容和格式符合监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半 年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载 ...

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一期的资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 成立日期：2012 年 12 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的南京国博电子股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-035 南京国博电子股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.51 元（含税），不送红股、不以资 本公积转增股本。 一、中期分红提议情况 公司于 2024 年 7 月 17 日收到公司控股股东中电国基南方集团有限公司《关 于提议南京国博电子股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》。中电国基南 方集团有限公司提议在符合《南京国博电子股份有限公司章程》规定的利润分配 原则、保证公司 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-037 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。 本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求。 公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事 项出具了无异议的核查意见。 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》〔2022〕1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有 限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人 民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集 资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇 入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万 1 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-034 南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 1,302,612,361.68, a decrease of 32.21% compared to CNY 1,921,453,673.22 in the same period last year [19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 244,556,106.08, down 20.77% from CNY 308,653,248.97 in the previous year [19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 8,070,096,310.47, a decrease of 4.73% from CNY 8,471,069,558.54 at the end of the previous year [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 237,794,461.25, down 16.75% from CNY 285,639,610.57 in the previous year [19]. - The total profit amounted to CNY 255,927,100, a decline of 22.61% year-on-year [50]. - The company's operating costs decreased by 35.75% to CNY 844,914,644.65 due to the decline in operating revenue [52]. - The company reported a net loss of 1,466,778 RMB for the period, indicating a challenging financial environment [118]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 154.88% to CNY 361,189,602.39, primarily due to an increase in cash received from the maturity of receivables [21]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 2,786,947,777.36, representing 34.53% of total assets [54]. - Accounts receivable increased by 51.07% to CNY 2,628,293,135.05, indicating outstanding payments not yet received [54]. - The total cash inflow from sales of goods and services amounted to ¥1,671,382,183.55, an increase from ¥1,233,888,806.67 in the first half of 2023, reflecting a growth of approximately 35% [141]. - The total cash outflow from investment activities was ¥729,640,229.49, significantly lower than ¥1,677,115,621.84 in the previous year, marking a reduction of about 57% [142]. Research and Development - The proportion of R&D investment to revenue increased by 4.50 percentage points to 13.81% compared to 9.31% in the previous year [20]. - The company reported a total R&D investment of ¥179,831,873.30, a slight increase of 0.49% compared to ¥178,949,803.46 in the same period last year [32]. - The number of R&D personnel increased to 399, representing 22.48% of the total workforce, up from 15.37% in the same period last year [36]. - The company has applied for 3 invention patents and 2 utility model patents during the reporting period, with a total of 177 intellectual property rights accumulated [30]. - The company is actively pursuing digital transformation in RF component design, focusing on new fields such as W-band active phased micro-systems [28]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.10 per 10 shares, totaling RMB 303,967,599.00 (including tax) to all shareholders [4]. - The profit distribution plan is subject to approval at the company's second extraordinary general meeting of 2024 [4]. - The company commits to a cash dividend policy, ensuring that the cumulative cash dividends distributed in the first three years after listing will not be less than 30% of the average distributable profit during that period [87]. - The company will propose a dividend plan at the end of each fiscal year, subject to shareholder approval [88]. Corporate Governance and Management - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting and approved the report [3]. - The company has not disclosed any employee stock ownership plans or other employee incentive measures during the reporting period [68]. - The company appointed Wu Li Qun as the new General Manager, replacing Shen Ya, effective from the recent board meeting [64]. - The company has established a comprehensive talent training system to enhance employee capabilities and improve overall quality, focusing on interdisciplinary team development [39]. Market and Competition - The market competition is intensifying, with major competitors like Skyworks and Qorvo maintaining high R&D investments, potentially increasing competitive pressure on the company [44]. - The company is actively exploring market expansion opportunities, particularly in the semiconductor sector, to enhance growth prospects [119]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to maintain competitive advantage in the market [119]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could negatively impact its operational capabilities if competitive compensation and development conditions are not provided [44]. - Fluctuations in raw material prices could significantly affect the company's operating performance, especially given the high concentration of suppliers in the semiconductor industry [46]. - The company has significant operating receivables, which could pose risks if customers face payment difficulties [47]. - The company faces risks related to potential changes in tax incentives, which could adversely affect its operating performance [49]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 267,200 RMB in environmental protection during the reporting period [70]. - The company has established an ISO14001 environmental management system to ensure effective operation of its internal environmental protection management [71]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, including optimizing production processes and promoting energy-saving practices among employees [75].

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-036 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别风险提示：公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介 入，尽管选择的投资品种均为低风险现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响募集资金项目建设计划和募集资金使用计划，并有效控制风险 1 的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使 用效率，增加公司资产收益，维护公司全体股东的利益。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。 投资金额：公司拟使用不超过人民币 72,000.00 万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，募集资金现金管理额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在上述额度和期限内，资金可 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 单位：万元 1 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用 金额 | 备案情况 | 环评情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 项目环评情况宁经管 | | 射频芯片和组件产业化 项目 | 147,498.52 | 147,498.52 | 宁经管委行审备 [2021]121号 | 委行审环许[2021]63 | | | | | | 号 | | 补充流动资金 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - | | 合计 | 267,498.52 | 267,498.52 | - | - | 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议以及第一届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金,占超募资金的比例为 30%， 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交 ...

招商证券股份有限公司关于 南京国博电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"招商证券"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，并经上海证券交易所自律监管 决定书〔2022〕190 号文批准，公司本次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，发行 价格为 70.88 元/股，本次发行募集资金总额为 283,590.88 万元，扣除发行费用合计人 民币 9,295.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 274,295.81 万元。2022 年 7 ...